证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2011年第五次会议通知于2011年9月19日以电子邮件、公司局域网等方式发出。会议于2011年9月24日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室召开。应参加会议董事11人（其中独立董事4人），实际参加会议董事11人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曲思秋先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

　　《公司内控规则落实情况自查表自查表及整改计划》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司保荐人就本事项发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《子公司管理制度》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于成立开工服务部的议案》。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会2011年第五次会议决议。

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于公司内控规则落实自查表的核查意见。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2011年9月24日