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证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2011-49 芜湖亚夏汽车股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年9月25日(星期日)上午9点 2、召开地点:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司一楼会议厅 3、表决方式:现场方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长周夏耘先生 6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共28名,代表有表决权的股份总数为42,400,050股,占公司股份总数的48.1819%。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。 三、议案审议和表决情况 经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案: 一、审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》。 表决结果:赞成42,400,050股,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%; 反对0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%;弃权0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。 二、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。 表决结果:赞成42,400,050股,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%;反对0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%;弃权0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。 三、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。 表决结果:赞成42,400,050股,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%;反对0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%;弃权0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。 四、审议通过《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》。 表决结果:赞成42,400,050股,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%;反对0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的%;弃权0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。 五、审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》。 表决结果:赞成42,400,050股,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%;反对0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%;弃权0票,占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证,并出具法律意见书,该《法律意见书》认为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2011年第二次临时股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于芜湖亚夏汽车股份有限公司2011 年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 芜湖亚夏汽车股份有限公司 董事会 二○一一年九月二十六日 本版导读:
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