证券时报多媒体数字报

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2011年9月13日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2011年9月23日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到8人。王旭独立董事未出席本次会议，她授权史建三独立董事作为她在本次会议上的代表。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　一、小兰试模压力机项目批准

　　董事会批准小兰试模压力机项目，总投资为4150万元人民币。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本项目的实施旨在满足公司未来新产品的试模需求。投产时间为2013下半年。项目投资主要用于采购试模压力机及相关设备基础。

　　二、V348全顺排放升级项目批准

　　董事会批准V348全顺排放升级项目，总投资为3.362亿元人民币（含前期已批准的2.081亿元人民币）。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本项目的实施旨在使V348全顺可以在未来满足国五排放法规要求。此次项目新增的1.281亿元人民币投资额主要用于公司工程开发费用和购置模夹具。

　　本项目的前次批准情况请参见2011年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日