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证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2011-023 厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议通知已于2011年9月13日以直接送达、电子邮件的方式送达各位董事,会议于2011年9月23日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场方式召开。公司现有董事7人,实到7人,公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本次会议由董事长吴子文先生主持,以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议: 一、审议通过了《关于〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《关于对信息披露方面存在问题的整改措施》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 备查文件:《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 特此公告! 厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会 2011年9月26日 本版导读:
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