证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１１－１９

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决定于２０１１年１０月１３日召开２０１１年第二次临时股东大会，公司于２０１１年９月２７日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１０月１３日（星期四）９：００－１２：００

网络投票时间为：２０１１年１０月１２日－１０月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１０月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１２日１５：００至２０１１年１０月１３日１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：烟台市机场路３２６号公司四楼会议室

５、股权登记日：２０１１年９月２８日（星期三）。

６、出席对象：

（１）截至股权登记日２０１１年９月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、关于修改公司章程的议案；

２、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案。

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于２０１１年９月２７日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在２０１１年９月２８日１７：３０之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编２６４００４（信封注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１１年９月２８日９：００－１１：００，１３：００－１７：３０。

３、登记地点：公司证券部

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００．，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票．该证券相关信息如下：

投票代码：３６２５８９ 投票简称：瑞康投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入投票代码；

３）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格１．００ 元代表对议案１ 进行表决；申报价格２．００ 元代表对议案２ 进行表决；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

５） 本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

６）确认投票完成。

４、投票注意事项

１） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

２） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１） 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登陆；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１２日１５：００—２０１１ 年１０月１３日１５：００ 期间的任意时间。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：山东省烟台市机场路３２６号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编：２６４００４

联系人：周彬

电话：０５３５－６７３７６９５

传真：０５３５－６７３７６９５

电子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司

董事会

２０１１年９月２３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年（）月（）日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托书签发日期：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１１－１８

山东瑞康医药股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 ２０１１ 年 ９ 月 １９日以书面形式发出会议通知，于 ２０１１ 年 ９ 月２４ 日以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：

一、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司增加经营范围，需要对《公司章程》的相应条款进行修改。同意修改《公司章程》相应条款，修改内容如下：

修改第十三条：

原条款为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；二、三类医疗器械（隐形眼镜及护理用液、助听器、体外诊断试剂除外）、常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运。”

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；二、三类医疗器械（隐形眼镜及护理用液、助听器、体外诊断试剂除外）、常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

该议案尚需提交股东大会审议，并通过网络投票表决。

二、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜山东瑞康医药股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》，《山东瑞康医药股份有限公司独立董事年报工作制度》刊登于２０１１ 年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

三、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜山东瑞康医药股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的议案》，《山东瑞康医药股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》刊登于２０１１ 年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

四、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜山东瑞康医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》，《山东瑞康医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于２０１１ 年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

五、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于制定＜山东瑞康医药股份有限公司审计委员会年报工作制度＞的议案》，《山东瑞康医药股份有限公司审计委员会年报工作制度》刊登于２０１１ 年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

六、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，山东瑞康医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告刊登于２０１１ 年９月２７ 日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

该议案尚需提交股东大会审议，并通过网络投票表决。

七、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于 ２０１１ 年 ９ 月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

八、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》刊登于２０１１年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《山东瑞康医药股份有限公司重大信息内部报告制度》；《山东瑞康医药股份有限公司重大信息内部报告制度》刊登于２０１１ 年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

十、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《山东瑞康医药股份有限公司控股子公司管理制度》；《山东瑞康医药股份有限公司控股子公司管理制度 》刊登于２０１１年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

十一、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《山东瑞康医药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；《山东瑞康医药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》刊登于２０１１ 年 ９ 月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

十二、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，提请于２０１１年１０月１３日召开公司第二次临时股东大会。山东瑞康医药股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会通知公告刊登于２０１１年９月２７日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

山东瑞康医药股份有限公司

董事会

２０１１年９月２４日

证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１１－１６

山东瑞康医药股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于２０１１年９月１９日以书面形式发出，２０１１年９月２４日上午在烟台市机场路３２６号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

会议以３票赞成，占全体监事人数的１００％；０票弃权；０票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

２０１１年９月２４日

证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１１－１７

山东瑞康医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７７９号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股２，３８０ 万股，发行价格２０．００ 元／股，募集资金总额人民币４７６，０００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币４０，９０６，６６２．６６元，实际募集资金净额４３５，０９３，３３７．３４元。

上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字［２０１１］０００８００１５号《验资报告》。

二、募集资金使用情况：

１、募投项目本身情况：

本次募投项目包括两个：山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目和山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目，其中，山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准（鲁发改外资［２０１０］３５０号），按照该项目的可行性研究报告，该项目的总投资为２１，１３５万元，固定资产投资１７，６３５万元，其中：建筑工程费６，８８３万元，设备购置费４，８６５ 万元，安装调试费２４３ 万元，工程建设其他费用为４，６４６ 万元，基本预备费９９８万元，流动资金为３，５００ 万元。本项目的建设周期预计１２个月，项目达产当年将新增营业收入３５０，０００万元，利润总额１４，１７３．５０万元，所得税３，５４３．３７万元，净利润１０，６３０．１３万元。

山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改革委员会核准（鲁发改外资［２０１０］３４９号），按照该项目的可行性研究报告，该项目的总投资为６，２７８ 万元，固定资产投资４，７７８万元，其中：建筑工程费１，７２０万元，设备购置费及安装费２，３５５ 万元，其他费用４８１万元，预备费用２２２万元，流动资金投入１，５００ 万元。项目达产当年将新增营业收入１００，０００万元，利润总额４，６８３．０３万元，所得税１，１７０．７６万元，净利润３，５１２．２７万元。

２、募投项目建设情况：

２０１０ 年３月，山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目立项批复；２０１０ 年３月，山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目环评获批复；目前做了回填土石方、场地围墙布置等前期工作，设备的采购工作正在进行中。

山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目发生前期规划设计费用等１１１，０２０．００元。

３、募集资金实际使用情况：

１）济南项目：

截至２０１１年９月２２日止，本公司山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目实际投入募集资金３９，０００，２２３．３９元，具体情况如下： 单位：元

２）烟台项目：

截至２０１１年９月２２日止，本公司山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目实际投入募集资金１１１，０２０．００元，具体情况如下： 单位：元

三、公司说明与承诺

公司近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行上述高风险投资。

四、本次募集资金使用董事会审议情况

为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。

本议案尚需提交股东大会审议，并通过网络投票表决。经公司股东大会审批通过后即可实施。

公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因如下：由于公司市场扩大、基药业务的增加，需要一定的库存维持市场运营，同时上游客户比下游客户的结算周期短，公司的经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保２０１１年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

综上所述，为了确保有充足的流动资金支持公司实现２０１１年度经营目标，给股东以更大的投资回报，公司计划使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。闲置募集资金补充流动资金按照半年期银行贷款基准利率预计可节约财务费用的金额３３５．５万元。从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次募集资金使用公司监事会审议情况

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

经审核监事会认为：公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。

六、本次募集资金使用公司独立董事意见

公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝对使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案发表如下独立意见：

公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过６个月。

七、本次募集资金使用保荐机构意见

经核查，平安证券有限责任公司（以下简称＂平安证券＂）认为：

１、瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定；

２、瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于发挥该部分资金的使用效率，提升公司的盈利能力，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；

３、瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，经公司董事会审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；

４、过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；

基于上述意见，平安证券认为瑞康医药本次拟使用部分闲置募集资金人民币１１，０００万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金是合理的，也是必要的，平安证券同意公司本次募集资金使用计划。

备查文件：

１、《山东瑞康医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

２、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》；

３、《山东瑞康医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

４、《平安证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十四日