证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2011年第四次临时会议于2011年9月26日上午9：00在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2011年9月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、《关于内部审计部负责人辞职及新聘内部审计部负责人的议案》。

　　2011年9月20日，汪庆领先生申请辞去公司内部审计部部长职务，按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任刘文艺先生担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作（简历详见本公告附件一）。任期自第六届董事会任职届满为止。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

　　独立董事对此议案发表了明确同意的意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《河南省中原内配股份有限公司独立董事关于公司聘任内部审计部门负责人的独立意见》。

　　二、《关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表的议案》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

　　《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》刊登于2011年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划》和保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于<河南省中原内配股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》，全文刊登于2011年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十六日

　　附件一：刘文艺先生简历

　　刘文艺先生简历：刘文艺先生，男，汉族,1974年生，金融学硕士。1997年9月参加工作，先后任教师、北京博星投资顾问有限公司郑州分公司高级项目经理、新时代证券有限责任公司项目经理、河南省中小企业投资担保股份有限公司项目经理，2011年9月进入河南省中原内配股份有限公司。

　　刘文艺先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。