证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年9月20日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届二十六次董事会会议的通知，于2011年9月26日在公司二楼会议室举行。本次会议由董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事9名，参加表决董事9名，部分监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、会议以记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《福建浔兴拉链科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（全文详见2011年9月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会秘书履职保障制度》（全文详见2011年9月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《福建浔兴拉链科技股份有限公司投资者关系管理办法》（全文详见2011年9月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于深交所中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查存在问题与整改措施的报告》及《福建浔兴拉链科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　备查文件：

　　1、福建浔兴拉链科技股份有限公司三届第二十六次董事会会议决议。

　　特此公告

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十六日