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股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2011-029 保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 2011-09-27 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第六次会议的通知于2011年9月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年9月26日上午10点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长刘宗利先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划和保荐代表人核查意见的议案》 具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保龄宝生物股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》和华英证券有限责任公司关于保龄宝生物股份有限公司《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2011年9月27日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月27日
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