证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第八次会议通知及相关议案已于2011年9月15日通过邮件送达各位董事，2011年9月25日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。本次会议应出席会议董事11名，全体11名董事均以通讯表决方式出席会议，无董事缺席情况。通讯会议由公司董事长杨振华先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》以及《公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　公司保荐机构及保荐代表人经核查后认为：蓝丰生化董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《自查表》；蓝丰生化董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况；蓝丰生化董事会制定通过的整改计划，明确整改责任人和整改期限，符合公司的实际情况，切实可行。保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　二、审议通过了《关于完善公司内部控制管理制度的议案》，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司为完善内部控制管理制度，制定了《印章管理制度》、《重大事项报告制度》、《风险投资管理制度》。

　　三、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于制定<重大投资与财务决策制度>的议案》，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　以上三至六项议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会通知将另行公告。以上二至六项议案所制定的制度的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　特此公告！

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十六日