证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－０３７

江苏常发制冷股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于２０１１年９月１９日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１１年９月２６日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、会议审议通过了《关于设立分公司的议案》

随着公司的不断发展壮大，因经营管理的需要，公司拟在常州市武进区礼嘉镇常发工业园内设立分公司，拟设立的分公司基本情况如下：

分公司名称： 江苏常发制冷股份有限公司城南分公司

负责人：黄晓秋

经营地址： 常州市武进区礼嘉镇常发工业园

经营范围： 制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝箔、铝带、门窗、铜管、普通机械零部件的制造、加工。

表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》

公司已根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关要求，结合公司的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《江苏常发制冷股份有限公司内控规则落实自查表》。

《江苏常发制冷股份有限公司内控规则落实自查表》详见法定信息披露媒体巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司董事会

２０１１年９月２６日

券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－０３６

江苏常发制冷股份有限公司

２０１１年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司，２０１１年半年度权益分派方案已获２０１１年９月１７日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本１４７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１４７，０００，０００股，分红后总股本增至２２０，５００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０９月３０日，除权除息日为：２０１１年１０月１０日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０９月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所（转增）股于２０１１年１０月１０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年１０月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年１０月１０日。

六、股份变动情况表 （单位：股）

七、本次实施（转增）股后，按新股本２２０，５００，０００股摊薄计算，２０１１年半年度，每股收益为０．２７元。

八、有关咨询办法

咨询地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南江苏常发制冷股份有限公司董事会秘书办公室

咨询联系人：刘训雨

咨询电话：０５１９－８６２３７０１８

咨询传真：０５１９－８６２３５６９１

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司董事会

２０１１年９月２７日