证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光正钢结构股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议，会议通知于2011年9月15日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2011年9月25日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事 8 名，会议由公司董事长周永麟先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名李国强先生、郑石桥先生、于江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会独立董事成员选举采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事关于公司董事会独立董事换届发表了独立意见，详细内容见2011年9月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内控规则落实情况自查的议案》

　　具体内容详见2011年9 月27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《自查表》。

　　保荐机构发表的核查意见详见 2011 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　三、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内控规则落实情况整改报告的议案》

　　具体内容详见2011年9 月27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光正钢结构股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改报告》。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》

　　【光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知另发公告】

　　备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、光正钢结构股份有限公司独立董事候选人履历表；

　　3、中国民族证券有限责任公司关于《光正钢结构股份有限公司内控规则落实情况自查表》的核查意见

　　光正钢结构股份有限公司董事会

　　2011年9月25日

　　附：第二届董事会独立董事候选人简历

　　李国强先生：光正钢构独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年2月，学历博士研究生，教授，博士生导师。1985年7月至11月曾任深圳华森建筑设计与顾问公司助理工程师， 1988年12月在同济大学获博士学位后留校工作，1991年被聘任为同济大学副教授，1994年被聘任为同济大学教授，1995年被聘任为同济大学博士生导师，1993年起历任同济大学建工系副主任、主任、同济大学校长助理兼建工系主任、同济大学副校长；现任光正钢构独立董事，兼任同济大学博士生导师、多高层钢结构及结构抗火研究室主任，建筑钢结构教育部工程研究中心主任，中国钢结构协会副会长和安徽富煌钢构股份有限公司独立董事。李国强先生未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。

　　郑石桥先生：光正钢构独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年9月，学历博士研究生，中共党员，教授，注册会计师，注册评估师。1982年7月至1992年9月任职于新疆八一钢铁公司财务处、审计处，1992年9月至1995年7月在财政部科研所研究生部攻读硕士学位，1995年7月至1996年5月任职于新疆八一钢铁公司体制改革办公室从事体制改革工作，1996年5月至1999年3月任教于新疆财经大学会计学院，兼任新疆财经大学会计事务所主任，1999年3月至2002年1月在上海财经大学攻读博士学位，2002年1月起在复旦大学管理学院博士后流动站做博士后研究，兼任新疆财经大学管理研究院院长及会计学院副院长，2005年赴英国Sheffield University做博士后研究，2006年5月至2011年7月任新疆财经大学管理研究院院长、会计学院院长，2011年8月起任南京审计学院国际审计学院院长。现任光正钢构独立董事，中央财经大学教授、博士生导师，新疆北新路桥股份有限公司独立董事。郑石桥先生未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于江先生：光正钢构独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年6月，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，国家注册咨询工程师。1982年7月起任职于新疆工学院，历任建筑工程系教师、建筑工程系结构教研室主任、设计研究所所长、建筑工程系党总支书记兼任新疆工学院设计研究所所长，2001年1月起任职于新疆大学，历任建筑工程系党总支书记兼任建筑设计研究院（原新疆工学院设计研究所）院长、建筑工程学院党总支书记、建筑工程学院院长、党委副书记。现任光正钢构独立董事，兼任新疆大学建筑工程学院院长、党委副书记、教授、硕士研究生导师。于江先生未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。