证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年9月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2011年9月15日以电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议应到董事8名，实到董事8名。董事祝恩福、周岳陵、祝英华、肖勇军、徐卫忠、独立董事陈步宁、李一鸣、胡益民出席了本次会议。公司监事魏玺群、张晓辉、乔志钢以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长祝恩福先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

　　经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司分公司、子公司管理制度》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.保荐机构意见；

　　3.《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》；

　　4、《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改报告》

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2011年9月26日