证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１１－０４８

力合股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于２０１１年９月２６日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年９月２１日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会９名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

１、关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的议案

深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持公司参股公司——深圳力合高科技有限公司３０．２６３％的股权。此项股权转让将对深圳力合高科技有限公司的管理和运营产生重大影响，为控制投资风险，集中资源发展公司主营业务，同意公司不参与此次公开竞买。将此议案提交公司股东大会审议。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司不参与此次公开竞买，有利于控制投资风险，保证集中资源发展公司主营业务。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意提交股东会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见２０１１年９月２７日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的公告》。

２、关于深圳力合高科技有限公司终止转让深圳力合光电传感技术有限公司６１．８１８２％股权的议案

２０１１年３月３０日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于深圳力合高科技有限公司转让所持深圳市力合薄膜科技有限公司股权的议案》，同意公司参股公司——深圳力合高科技有限公司通过公开挂牌方式转让其持有的深圳市力合薄膜科技有限公司（２０１１年６月８日更名为“深圳力合光电传感技术有限公司”）６１．８１８２％的股权，挂牌转让价格不低于深圳市国有资产管理部门确认的该部分股权对应的净资产评估价格（详见２０１１年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》）。

鉴于深圳力合高科技有限公司的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持３０．２６３％全部股权，这将对深圳力合高科技有限公司的管理和运营产生重大影响。同意深圳力合高科技有限公司终止转让所持深圳力合光电传感技术有限公司６１．８１８２％的股权。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案

定于２０１１年１０月１４日以现场投票方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议《关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的议案》。

现场会议在公司会议室举行，股权登记日定于：２０１１年１０月１０日。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见２０１１年９月２７日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１１年９月２６日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１１－０４９

力合股份有限公司

关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳力合高科技有限公司（以下简称“力合高科”）的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持３０．２６３％全部股权。力合高科为公司参股公司，公司持股比例为２０．９８３％。

２０１１年９月２６日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的议案》。同意公司不参与此次公开竞买，并将此议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、交易标的基本情况

力合高科成立于１９９７年１月１６日，注册资本５００３．９４８万元，法定代表人冯冠平，营业执照号：４４０３０１１０２９２１３６５，经营范围：生产经营石英晶振、石英传感器、人体成份监测仪、体重仪、营养秤、口袋秤、高清播放器、数码相框、ＵＳＢ接收机、车载控制箱、车载机顶盒、手持机；经营进出口业务。深圳力合创业投资有限公司持有３０．２６３％的股权，公司持有２０．９８３％的股权，深圳泰达隆科技有限公司持有１７．１８％的股权，其他股东持有３１．５７３％的股权。

力合高科近三年主要财务数据如下（单位：万元）：

经北京中企华资产评估有限责任公司评估，以２０１１年５月３１日为评估基准日，力合高科总资产２８，４９０．０７万元，总负债８，５１７．７２万元，净资产１９，９７２．３５万元。

三、不参与公开竞买的情况说明和对公司的影响

力合高科的控股股东深圳力合创业投资有限公司拟通过公开挂牌方式转让所持３０．２６３％全部股权，这将对力合高科的管理和运营产生重大影响。公司为取得投资收益参股力合高科，并未将其作为公司主营业务，公司不参与此次公开竞买，不会影响公司财务状况和经营成果，同时，能够控制投资风险，保证集中资源发展公司主营业务。

四、需履行的审批程序

公司第七届董事会第六次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案须获得公司股东大会的批准。

五、独立董事意见

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司不参与此次公开竞买，有利于控制投资风险，保证集中资源发展公司主营业务。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意提交股东会审议。

六、备查文件

１、第七届董事会第六次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

力合股份有限公司

董事会

２０１１年９月２６日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１１－０５０

力合股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会是公司２０１１年第二次临时股东大会。

２、本次股东大会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

３、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

４、本次股东大会的召开时间：２０１１年１０月１４日（星期五）下午１４：００ 时起。

５、本次股东大会的召开方式：采取现场表决的方式。

６、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼６层公司会议室

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年１０月１０日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１、议案名称

《关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的议案》

２、披露情况

此议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。详见公司于２０１１年９月２７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》和《关于不参与深圳力合高科技有限公司３０．２６３％股权公开竞买的公告》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１１年１０月１３日（星期四）上午９：００－下午１７：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

邮政编码：５１９０８０

联系人：付小芳

联系电话：０７５６－３６１２８１０ 指定传真：０７５６－３６１２８１２

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

力合股份有限公司

董事会

２０１１年９月２７日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司于２０１１年１０月１４日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：２０１１年 月 日