证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于2011年9月21日以书面方式送达，并于2011年9月26日以现场的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

　　表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

　　《上海摩恩电气股份有限公司内控规则落实自查表及整改计划》，和保荐机构南京证券有限责任公司出具的关于《关于上海摩恩电气股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司内部控制规则落实情况的自查表及整改计划》。

　　二、审议通过《关于聘任南京证券有限责任公司担任主办券商》的议案。

　　表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》、《股份转让公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》和其它有关法律、法规、规章制度的规定，公司拟与南京证券有限责任公司（以下简称"南京证券"）签订《委托代办股份转让协议》，协议约定一旦本公司股票被终止上市时，则由南京证券代办股票转让的各项工作。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十六日