证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司于2011年9月22日通过传真或邮件方式向全体董事发出《东北证券股份有限公司第七届董事会2011年第七次临时会议的通知》。

　　2、东北证券股份有限公司第七届董事会2011年第七次临时会议于2011年9月23日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。

　　4、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于出售长春市西安大路42号银联大厦房产的议案》，为盘活公司资产，提高公司净资本水平，公司拟将座落于长春市西安大路42号，面积为3,080.40平方米的银联大厦13层-16层房产出售给吉林省融商投资有限公司，吉林省融通投资有限公司与公司持股5%以上股东不存在关联关系，该房产的评估价格为人民币1,537.92万元，出售价格为人民币1,540.20万元。

　　董事会同意公司出售该房产并授权公司经营层办理出售该房产相关事宜。

　　本次交易不属于关联交易，且不需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十七日