证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2011年9月21日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2011年9月26日（星期一）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　　经审议，会议以记名投票方式表决通过了以下决议（独立董事郑锦桥先生通过通讯方式进行了表决）：

　　一、审议通过了关于制定《河南恒星科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详情见刊登于2011年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

　　二、审议通过了关于《河南恒星科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》的议案；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详情见刊登于2011年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》。

　　三、审议通过了《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会一致同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构，年度审计费用预计为人民币30万元。公司独立董事出具了《关于聘请公司2011年度审计机构的独立意见》（详见2011年9月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2011年9月27日