证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：通知于2011年9月16日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2011年9月26日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

　　4、会议主持人：董事长许刚。

　　5、列席人员：公司部分监事及高管。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于制定<公司内幕信息保密制度>的议案》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司内幕信息保密制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　《河南佰利联化学股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于审议"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表、整改计划和保荐代表人核查意见的议案》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　《公司"关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表"及整改计划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中航证券股份有限公司对公司发表了《关于河南佰利联化学股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月26日