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安徽德力日用玻璃股份有限公司公告(系列) 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-034 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议通知于2011年9月23日以电话和电子邮件的方式发出,并于2011年9月26日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人,实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下: (一)审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 《公司内部控制规则落实情况自查表》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn); (二)审议通过了《关于增选独立董事盛明泉先生为提名委员会、审计委员会委员,并担任审计委员会主任委员的议案》,同意增选独立董事盛明泉先生分别为提名委员会委员、审计委员会委员;选举独立董事盛明泉先生为审计委员会主任委员并担任召集人。 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 二、备查文件 1.公司《第一届董事会第十三次会议决议》。 2.平安证券有限责任公司关于《安徽德力日用玻璃股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十六日 盛明泉 先生 1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士,注册会计师。系安徽财经大学会计学院院长,教授,硕士生导师,中国会计学会理事,安徽省审计学会常务理事,安徽省注册会计师协会常务理事(学术咨询委员),安徽省科学家企业家协会会员。安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。主要研究方向:上市公司财务会计问题研究、公共工程财务。近几年在《经济研究》、《会计研究》、《改革》、《经济管理》、《国有资产管理》、《财务与会计》、《财贸经济》等核心期刊单独或合作发表有影响的学术论文30余篇。主持或参与完成国家级、省部级以上课题5项,主持完成横向委托项目4项,专著《社会工程财务理论与实务》获得安徽省社会科学文学艺术奖三等奖。 盛明泉先生2010年10月12日经过公司2010年第一次临时股东大会选举为公司的独立董事,与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;盛明泉先生目前不直接或间接持有本公司的股份;不存在《公司法》规定不得担任独立董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2011-035 安徽德力日用玻璃股份有限公司 “加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知要求,结合公司实际情况,对照中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况。 一、经查,公司内部控制落实方面存在以下有待改进的问题: 1、公司董事会下设的提名委员会共计5名,其中独立董事2名,未达到独立董事占成员半数以上。 2、未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 二、整改措施、整改时间及责任人 1、公司董事会下设的提名委员会需增选独立董事人员 整改措施: 按照深圳证券交易所相关规定,公司章程、《董事会专门委员会议事规则》,增选独立董事盛明泉先生分别为提名委员会委员,审计委员会委员;选举独立董事盛明泉先生为审计委员会主任委员并担任召集人。相关议案于9月26日提交第一届董事会第十三次会议表决通过。 整改时间:2011年9月26日。 责任人:总经理、董事会秘书。 2、需签订《委托代办股份转让协议》 整改措施: 根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知要求和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容,尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 整改时间:该协议已于2011年9月22日签订完毕。 责任人:总经理、董事会秘书。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十六日 本版导读:
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