证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2011-040

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2011年9月16日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知:

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2011年9月26日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席6名（其中黄高杨、黄明亚、孙志文以通讯表决方式出席）；

　　4、会议主持和列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、关于《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》精神，为进一步提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，结合公司实际情况，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，填制了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，并由保荐代表人出具了核查意见。

　　表决结果:同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详细内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划的议案

　　公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了全面认真的自查，就自查中发现的不足和有待改进之处制订了相关整改计划。

　　表决结果:同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》

　　详细内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、关于与华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司签署《委托代办股份转让协议》的议案

　　为进一步加强和完善公司内部控制体系建设，保护投资者利益，结合公司实际和深圳证券交易所"关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实"专项活动的相关要求，公司决定聘请华泰证券股份有限公司和南京证券有限责任公司担任代办股份转让主办券商和副主办券商，并与华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》。

　　表决结果:同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　4、董事会审计委员会关于2011年第三季度内部审计报告的议案表决结果:同意: 6票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

　　2、华泰证券股份有限公司出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十七日

　　证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2011-041

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2011年9月16日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2011年9月26日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开；

　　3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

　　4、会议主持和列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议；

　　5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》精神，为进一步提高我公司规范运作水平，促进公司可持续发展，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，结合公司实际情况，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，填制了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，并由保荐代表人出具了核查意见。

　　表决结果:同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详细内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划的议案

　　公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了全面认真的自查，就自查中发现的不足和有待改进之处制订了相关整改计划。

　　表决结果:同意:3票; 反对: 0票; 弃权: 0票，议案获得通过。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详细内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

　　2、华泰证券股份有限公司出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司监事会

　　二○一一年九月二十七日