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证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2011－036 深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 2011-09-27 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2011年9月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年9月26日以通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事成员以通讯方式列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《内部控制规则落实情况自查表》 《内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011年9月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 2、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》 《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 三、备查文件 公司第三届董事会第三次会议决议。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 二○一一年九月二十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月27日
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