![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2011-033 广东精艺金属股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 2011-09-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议书面通知已于2011年9月17日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2011年9月23日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生出席了现场会议,董事刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由董事长冯境铭先生主持,经全体与会有表决权董事审议并表决,通过以下决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《广东精艺金属股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 二○一一年九月二十六日 本版导读:
|