证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设股份有限公司原定于２０１１年９ 月２９ 日召开公司２０１１ 年度第二次临时股东大会，会议通知已刊登在２０１１ 年９ 月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。由于本次重大资产重组涉及的四川省国有资产监督管理委员会的批复以及有关担保解除手续仍在办理之中，故公司决定２０１１ 年度第二次临时股东大会延期至２０１１年１０月１８日（星期二）下午１４：００召开。本次股东大会的股权登记日、召开地点、出席对象、会议内容及其他事项不变，具体如下：

　一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１１年１０月１８日（星期二）下午１４：００

３、网络投票时间：２０１１年１０月１８日（星期二），上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００

４、会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室

５、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项

上述提案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的“公司２０１１年第二次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年９月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权出席现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

２、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，所委托的代理人不必是公司股东（授权委托书参见附件一）。

３、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任的见证律师，以及公司董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

１、法人股东持单位营业执照复印件、加盖公章的授权委托书原件、股东帐户卡和出席人身份证原件进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证原件进行登记。

２、股东代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

３、异地股东可在规定的日期以前用信函或传真方式进行登记，登记时间以信函或传真到达为准。

４、登记地点：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司证券部

５、登记时间：２０１１年１０月１４日、１７日，上午９：００－１２：００ ，下午１５：００－１７：００。

五、其他事项

１、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１０月１８日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

２、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

３、根据相关规定，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予礼品及其他经济利益。

４、会议联系方式

联 系 人：朱霞 张淑慧

联系地址：四川省成都市高新区九兴大道１２号公司证券部

联系电话：０２８－８５１２６０８５ 联系传真：０２８－８５１２６０８４

邮政编码：６１００４１

特此公告

四川路桥建设股份有限公司

２０１１年９月２７日

附件：１、授权委托书（格式）

２、股东参加网络投票的操作流程

附件１：授权委托书（格式）

四川路桥建设股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为四川路桥建设股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１１年１０月１８日召开的四川路桥建设股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数： 股东账户卡号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

委托期限：至本次临时股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件２、

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码及投票简称

２、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入。

（２）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，１．００ 元代表“议案１”， ２．００ 元代表“议案２”，依此类推，９９．００元代表本次股东大会所有议案。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如２．０１元代表对议案组２项下的第一个议案，２．０２元代表对议案组２项下的第二个议案，以此类推。２．００元代表议案组２项下的所有议案。

（３）表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表赞成，２股代表反对，３股代表弃权。

二、投票举例

以公司对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》进行投票为例，股权登记日持有“四川路桥”的投资者如进行网络投票，操作方式如下：

三、投票规则

１、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份对同一事项通过现场、网络或其他方式进行重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

２、股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿按照任意次序对各议案进行表决申报，但投票表决申报不得撤单。对同一议案多次申报表决的，以第一次申报投票的表决结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。