证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2011-023

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2011年9月16日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2011年9月26日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更2011年外部审计机构的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2011年3月30日，经2010年度股东大会审议批准，续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年外部审计机构。公司接到天健正信会计师事务所（以下简称"天健正信"）通知："根据天健正信同立信会计师事务所（以下简称 "立信"）签订的《协议书》，天健正信的分立部分被立信吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信"。鉴于天健正信会计师事务所进行分立重组的特殊情况，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审议，董事会同意将公司2011年审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　公司独立董事郁鸿凌先生、黄雄先生、杨静女士对此事项发表了同意的独立意见（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》的议案。

　　《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于聘任缪崇新为公司内审部负责人的议案。

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，同意聘任缪崇新担任公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。简历详见附件1。

　　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司章程修正案详见附件2。

　　六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开苏州海陆重工股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见2011年9月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2011年9月27日

　　附件一

　　缪崇新，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任张家港市纺织机械厂财务助理会计、张家港江海电子机械有限公司财务主管、江苏江海机械有限公司财务部长，现任苏州海陆重工股份有限公司内审负责人。

　　缪崇新先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件二 公司章程修正案

　　原第二十五条 公司的股份可以依法转让。

　　修改为：第二十五条 公司的股份可以依法转让。

　　公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的本款规定。

　　证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2011-024

　　苏州海陆重工股份有限公司关于召开

　　2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2011年10月12日召开公司2011年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2011年10月12日上午9:00

　　2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、股权登记日：2011年9月30日

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2011年9月30 日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　3）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议《关于变更2011年外部审计机构的议案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以10月12日前公司收到为准。

　　2、登记时间：2011年9月30日-10月12日。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号

　　邮政编码：215600

　　联 系 人：张郭一

　　联系电话：0512-58913056

　　传 真：0512-58683105

　　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　（五）授权委托书样式：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　受托人签名：

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日