证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月15日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第六次会议的通知，并于2011年9月26日上午九时以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　经审计委员会提名，董事会审议，同意聘任王洪亮先生为公司内部审计部门负责人。（简历详见附件）

　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表和整改计划的议案》

　　董事会认为：公司编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》符合公司内控实际情况，自查彻底有效，整改计划切实可行，同意《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表和整改计划的议案》。

　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《关于加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

　　2011年9月26日

　　附：王洪亮先生的简历及有关情况如下：

　　王洪亮，中国国籍，无境外永久居留权。1984年9月出生，大学学历，财务管理专业。2008年起在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司工作，2010年1月至今任公司审计部负责人。

　　王洪亮先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。