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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知于２０１１年９月１６日以邮件、传真等方式发出，会议于２０１１年９月２６日上午１０：３０在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事９人，参加现场会议６人，参加通讯表决３人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；

其内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

保荐代表人对此出具了核查意见，其内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

二、审议通过了《关于制订＜防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度＞的议案》；

该制度内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

三、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

修订前后对照表请见附件一，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

四、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

修订前后对照表请见附件二，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１１年９月２６日

附件一：

山东兴民钢圈股份有限公司

《信息披露管理制度》修改前后对照表

附件二：

山东兴民钢圈股份有限公司

《总经理工作细则》修改前后对照表