证券时报多媒体数字报

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第五次会议于2011年9月15日以电话、传真及电子邮件的形式发出会议通知，并于2011年9月26日在公司会议室召开。此次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨君敏主持，经审议形成决议如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》。《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》于2011年9月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《特定对象接待工作管理制度》。该议案需提交股东大会审议。《特定对象接待工作管理制度》于2011年9月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股子公司管理制度》。该议案需提交股东大会审议。《控股子公司管理制度》于2011年9月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》。议案需提交股东大会审议。《风险投资管理制度》于2011年9月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》。该议案需提交股东大会审议。《对外信息报送和使用管理制度》于2011年9月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订公司章程的议案》，其中第二十六条：公司的股份可以依法转让。修改为：公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。该议案需提交股东大会审议。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月二十六日