证券时报多媒体数字报

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-60

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2011年9月26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议，2011年9月16日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第三次会议的通知》及审议的议案、表决表，至2011年9月26日19：00时，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司决定以闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限6个月。具体内容见当日公告。

　　该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票。

　　三、备查文件目录

　　第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2011年9月28日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-61

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2011年9月26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届监事会第三次会议，2011年9月16日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第五届监事会第三次会议的通知》及审议的议案、表决表，至2011年9月26日19:00时，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海、刘健翔、郭光炜，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经各位监事认真审议，通过了如下决议：

　　审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、降低财务成本，以闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的决定。

　　该议案经表决，同意：5票，反对0票 ，弃权0票

　　三、备查文件目录

　　第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司监事会

　　2011年9月28日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-62

　　关于以部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金使用情况

　　2008年1月30日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，2008年2月22日公司完成本次非公开发行股票工作，本次非公开发行股票募集资金为人民币41,936.92万元(净额)，用于增资新疆国际煤焦化有限责任公司，建设"70万吨/年捣固焦技术工程"项目。

　　（一）历次募集资金变更情况：

　　1、 2008年9月8日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金7700万元用于投资一期2*20孔焦化扩建工程，实际投资7036.65万元，该项目已按计划建成并于2009年4月底投产并产生效益。

　　2、公司于2010年12月完成煤焦化公司重组，重组完成后国际实业不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司2010年5月5日召开的公司2010年第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额，将同等数量现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。截止2010年12月23日公司募集资金专用账户已转入同等数量资金，余额为34900.27万元。

　　3、2010年12月24日和2011年1月12日，经公司第四届董事会第二十次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投向，由公司募集资金专户支出9500万元，用于受让张亚东所持新疆中油化工集团有限公司剩余50%股权。

　　（二）2011年以募集资金补充流动资金情况

　　2010年12月24日和2011年1月12日，经公司第四届董事会第二十次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，以募集资金4500万元暂时补充流动资金，使用期限为6个月，公司已于2011年6月23日将4500万元归还至募集资金专户。

　　截至2011年9月26日，募集资金余额为25604.16万元。

　　二、本次拟以募集资金补充流动资金情况

　　（一）补充流动资金计划

　　公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，计划短期内以闲置募集资金4000万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。

　　（二）流动资金的使用计划

　　本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　（三）补充流动资金原因

　　因本年度公司对中油化工增加注册资本金投资1亿元（增资完成后，中油化工注册资本金为4亿元），支付了2010年因煤焦化公司股权转让形成的高额企业所得税，同时公司能源贸易业务的开展对资金需求较大。目前银行贷款利率不断提高,通过贷款融资将增加财务费用支出，为保障公司本部贸易及经营性资金需求，降低财务费用,拟暂时以闲置的募集资金4000万元补充流动资金。根据现行同期借款利率计算，预计可节约财务费用约140万元。

　　（四）募集资金归还来源

　　公司目前经营业务稳定，且重大资产重组股权转让余款也将在年底前收回，公司现有产业的盈利能力足以保障募集资金的归还，公司计划在资金使用6个月内归还至募集资金存款专户，确保按期归还募集资金。

　　三、独立董事意见

　　作为独立董事，我们就本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,发表独立意见如下：

　　公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次安排，符合相关法规，单次补充流动资金时间未超过6个月；不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司制定有《募集资金管理制度》，对募集资金使用的审批程序和操作程序进行了详细的规定，作为独立董事，同意新疆国际实业股份有限公司以闲置的4000万元募集资金暂时补充流动资金的安排。

　　四、保荐机构意见

　　光大证券作为保荐机构认为：本次以募集资金补充流动资金事宜有助于缓和公司业务短期流动资金紧张的情况，提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，不存在变相改变募集资金用途。因此，光大证券同意，本次以部分闲置资金补充流动资金事宜,在完成必要的法律程序和信息披露后，方可使用。

　　本次以部分闲置资金补充流动资金事宜在公司董事会议事范围内，经公司第五届董事会第三次会议审议通过后即可实施，并于不迟于2011年3月27日前归还至募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2011年9月28日

　　证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2010-63

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于股东股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年9月27日，公司接到第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司(以下简称"外经贸集团")关于股权质押的通知，2011年9月26日外经贸集团将其持有的本公司1790万股股份在解冻后办理了再质押手续，其中以420万股股份为新疆联创兴业有限责任公司在中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部1500万元流动资金贷款质押、以1370万股股份为新疆联创兴业有限责任公司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行3000万元的流动资金贷款进行质押，股权冻结期自2011年9月26日起，质押期限1年。上述股权的解冻、质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，截至本公告发布日，外经贸集团持有本公司股份15,100万股，质押冻结总额为15,100万股，冻结总额占公司股本总额的31.38%。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日