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证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2011046 贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年9月27日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2011年9月16日发出。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长耿元柱主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案: 一、以11票赞成,0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会召集人的议案》; 经选举,冯励生先生担任提名委员会召集人;周立业女士担任审计委员会召集人;刘志德先生担任战略发展委员会召集人;严安林先生担任薪酬与考核委员会召集人。 二、以11票赞成,0票反对、0票弃权通过了《关于内控规则落实情况的自查及整改报告》;(具体请详见公司2011年9月28日刊登在巨潮咨询网上的公告。) 三、以11票赞成,0票反对、0票弃权通过了《中信证券股份有限公司关于贵州黔源电力股份有限公司内控规则落实情况的自查及整改报告的核查意见》;(具体请详见公司2011年9月28日刊登在巨潮咨询网上的公告。) 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十八日 本版导读:
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