证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６０７ 证券简称：*ＳＴ 华控 公告编号：２０１１－３９

重庆华智控股股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司董事会六届二十一次会议于２０１１年９月１６日以电子邮件的方式发出通知，于２０１１年９月２７日在杭州华立仪表集团股份有限公司７楼７１１会议室召开，公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议通过以下议案：

一、《关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》。

由于公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司（以下简称“华立仪表”）是一个多年从事电能表制造业务的老企业，劳动力密集型的特征十分明显。尽管从２０００年至２００７年间，华立仪表逐步完成了从机械感应式仪表为主向电子表为主的产品结构转型，但仍然未能摆脱老员工多，生产工人尤其是对应机械表的生产工人多的包袱。随着华立仪表从电表制造商向智能电网用户端整体解决方案提供商转型战略的实施，华立仪表将缩减单纯的电能表制造环节，增加系统、软件环节的比重，在生产过程中提高自动化程度，这就要求华立仪表大力度提升员工素质，这些都需要在符合国家政策的前提下，遵循员工自愿的原则，对老员工问题进行妥善处理解决。

根据《中华人民共和国劳动法》（主席令第二十八号）、《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第六十五号）、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（国务院令［第５３５号］）、杭州市余杭区政府《批转区劳动和社会保障局关于进一步理顺国有、城镇集体企业改制后劳动关系处理的若干意见的通知》余政办〔２００１〕３４８号、杭州市余杭区政府《关于进一步理顺国有、城镇集体企业改制后劳动关系处理的若干补充意见》余劳社（２００２）６３号等文件，本着对公司股东、员工以及公司其他利益相关者负责任的态度，在广泛征求和听取政府部门、相关股东以及公司内部员工意见基础上，华立仪表通过与工会多次磋商，拟订了《员工工龄置换及补偿实施办法》（以下简称《实施办法》），对不同用工性质的员工制定了不同的补偿方案，供员工自由选择，该办法已经２０１１年５月１６日召开的华立仪表职工代表大会审议通过。

根据《实施办法》，华立仪表于２０１１年９月１８日召开董事会，提议召开股东大会，尽快实施对公司员工工龄置换及补偿工作，以有利于妥善解决老员工问题。华立仪表董事会同时提请公司董事会和股东大会对此事进行审议批准。

（一）工龄置换及补偿对象

２０００年１０月２９日前与华立仪表建立劳动关系且《实施办法》正式发布之日在册的华立仪表员工，包括内退及转聘或借用至华立仪表所属控股子公司且连续在华立服务并未曾进行过工龄置换或经济补偿的员工。

（二）工龄置换的补偿

１、公司对员工２０００年１０月２９日前在华立的连续工龄，以工龄置换的形式支付工龄置换补偿金。员工按本办法进行工龄置换的，在其办理完相关手续及领取工龄置换补偿金后，该员工在２０００年１０月２９日前的华立工龄作归零处理。今后，若公司与该员工在解除／终止劳动合同时，对２０００年１０月２９日前已补偿过的华立工龄不再重复支付经济补偿金。

２、员工实施工龄置换的工龄，起始时点为华立仪表成立之日１９９４年８月６日，截止时点为２０００年１０月２９日。

３、工龄置换金标准为４３６７元／年，工龄不满一年部分按一年计算，计算公式如下：工龄置换金＝４３６７×工龄。

４、公司对１９８３年１２月３１日前与华立建立劳动关系并办理正式招工手续的员工（以下简称１９８３年前华立员工），土地征用工以及８３年前参加工作的商调工，在工龄置换补偿金的基础上再按系数额外增加专项补偿金。

土征工：专项补偿系数Ｋ＝０．３；即专项补偿金＝４３６７×０．３×工龄

商调工：专项补偿系数Ｋ＝０．３；即专项补偿金＝４３６７×０．３×工龄

固定工：专项补偿系数Ｋ＝０．５；即专项补偿金＝４３６７×０．５×工龄

（三）解除劳动关系的补偿

１、对１９８３年前华立仪表员工、不同时期进入公司的土地征用工，在本办法实施时可按《劳动合同法》相关规定，在工龄置换的前提下，对２０００年１０月３０日之后的工龄作一次性买断处理，并与公司解除劳动关系。公司为此支付经济补偿金。

２、经济补偿金标准分两个时段：

１）在２０００年１０月２９日之后至２００７年１２月３１日的为本人前１２个月平均工资，但最高不高于２０１０年杭州市社平月工资的三倍（８５８２元），最低不低于华立仪表２０１０年平均月工资３４３７元，工龄不满一年部分按一年计算，即：经济补偿金＝本人月平均工资×工龄；

２）在２００８年１月１日以后的经济补偿标准为本人前１２个月平均工资，但最高不高于杭州市２０１０年社平月工资的三倍（８５８２元），最低不低于杭州市２０１１年最低月工资标准１３１０元，工龄不满半年算半年，超过半年不满一年的算一年，即：经济补偿金＝本人月平均工资×工龄；

（四）及时签约奖励

对于及时签订相应协议的人员，公司另行按３０００元／人进行奖励。

（五）工龄置换和解除劳动合同关系补偿额度

根据《实施办法》，经测算，华立仪表预计涉及工龄置换和补偿的人员有１１０８人，预计将承担工龄置换和补偿费用不超过３５，０３４，８１２．９９元，其中包括：１９９４年８月７日－２０００年１０月２９日期间的工龄置换补偿金、专项补偿金及奖励；仅适用于固定、土征两类员工的２０００年后买断工龄的经济补偿金。具体如下表所示：：

子公司华立仪表实施员工工龄置换和补偿工作，将有利于华立仪表提升生产人员素质，有效提升生产效率，逐步增加市场开发人员、技术研发人员和现场售后服务人员，有利于华立仪表的产业结构调整和经营转型。短期内华立仪表虽将承担一定的支付压力，但由于华立仪表已在２０１０年预提了应付职工薪酬——辞退福利８，９８５，６４８．００元，所以对华立仪表２０１１年业绩影响不超过２６０５万元，而且从长远来看有利于减轻包袱，实现更好的效益。

华立仪表实施员工工龄置换和补偿工作已获得华立仪表职工代表大会、华立仪表董事会审议通过，经本公司董事会审议通过后还需提交本公司股东大会以及华立仪表股东大会审议，待华立仪表股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

二、《关于拆迁收回华立仪表上文山土地房屋的议案》

同意公司子公司华立仪表集团股份有限公司以人民币４４５０万元的价格将上文山土地交由余杭组团管委会拆迁收回。该议案的详细内容见公司２０１１－３８号《关于拆迁收回华立仪表上文山土地房屋的公告》。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

三、《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

决定于２０１１年１０月１３日（星期二）下午１３：３０时在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室召开２０１１年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式审议上述议题。详细内容见公司２０１１－４０号《召开２０１１年第二次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：同意７票，反对０票，回避０票，弃权０票。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

２０１１年９月２７日

证券代码：０００６０７ 证券简称：＊ＳＴ华控 公告编号：２０１１－４０

重庆华智控股股份有限公司召开

２０１１年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会

２、股东大会的召集人：经重庆华智控股股份有限公司董事会六届第二十一次会议审议通过召开此次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

４、会议召开时间：２０１１年１０月１３日（星期二）下午１３：３０

１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００期间的任意时间；

２）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为２０１１年１０月１２日下午３：００－１０月１３日下午３：００。

５、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１０月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的鉴证律师。

７、会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室

二、会议议题：

１、审议《关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》

以上议案内容刊登于 ２０１１年９月２８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

１、登记办法：

（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、登记地点：重庆市渝北区红锦大道３２号总商会大厦２１楼８号投资管理部

３、登记时间：２０１１年１０月１１日－１２日９：３０－１６：３０

４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０６０７

２、投票简称：“华控投票”。

３、投票时间： ２０１１年１０月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１０月１２日下午３：００－２０１１年１０月１３日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系人：熊波

联系电话：０２３－６８２６９９１１ ６８２６９９００（传真）

电子邮箱：ｃｑ．ｈｕａｚｈｉｈｏｌｄｉｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

２、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司六届二十一次董事会会议决议。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

２０１１年９月２７日

附：

授权委托书

本人（本单位）作为重庆华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１１年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１１年第二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

三、该表决权具体指标如下：

１、《关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案》（赞成、反对、弃权）票。

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注１：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“Ｘ”；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。