证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-038

　　中化岩土工程股份有限公司

　　第一届董事会第十七次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年9月21日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十七次临时会议的通知，于2011年9月27日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以填写表决票的方式审议通过如下议案：

　　1、《内部控制规则落实情况自查表》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知，公司对内部控制规则落实情况进行自查。董事会经认真审议通过公司《内部控制规则落实情况自查表》和海通证券股份有限公司对上述自查表出具的核查意见。

　　2、关于修订<董事会议事规则>的议案

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

　　中化岩土工程股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日

　　证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-037

　　中化岩土工程股份有限公司

　　关于收到上市支持资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《大兴区促进经济发展若干意见（试行）》（京兴政发[2009]6号）的文件精神，我公司于近日收到上市支持资金800万元。

　　上述支持资金不具有持续性，根据《企业会计准则第16号－政府补助》规定，公司将其计入当期营业外收入。

　　特此公告。

　　中化岩土工程股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月27日