证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年9月21日以邮件、电话的方式发出，于2011年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，全体董事均参加了本次会议，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　经自查，公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　自查表详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实情况的整改计划》。

　　公司拟于2011年10月31日前与东吴证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，由公司董事会秘书华美芳女士具体负责。

　　整改计划详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日