证券时报多媒体数字报

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ 股票代码：００００３７、２０００３７ 公告编号：２０１１－０５３

深圳南山热电股份有限公司

第六届董事会

第一次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２０日以传真、电子邮件方式发出了《关于召开第六届董事会第一次临时会议的通知》。２０１１年９月２６日以通讯表决方式召开第六届董事会第一次临时会议。会议应参加表决董事１５人，实际参加表决董事１５人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，审议以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司３．７３％股权的优先购买权的议案》

详见同日发布的《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司３．７３％股权的优先购买权的公告》（公告编号：２０１１－０５４），该议案尚需提交公司２０１１年度第五次临时股东大会审议。

该议案获同意１５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开公司２０１１年度第五次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开２０１１年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０５５）

该议案获同意１５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董 事 会

二〇一一年九月二十八日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ 股票代码：００００３７、２０００３７ 公告编号：２０１１－０５４

关于放弃中广核能源开发有限责任公司

所持深圳市能源环保有限公司

３．７３％股权的优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、事件概述

公司持有深圳市能源环保有限公司（以下简称“深能环保公司”）１０％股权。现其股东中广核能源开发有限责任公司拟以公开挂牌方式转让所持深能环保公司３．７３％股权。鉴于公司目前资金紧张，同意中广核能源开发有限责任公司转让其所持深能环保公司３．７３％股权并放弃优先购买权。

二、参股公司情况介绍

公司名称：深圳市能源环保有限公司

注册地址：深圳市南山区常兴路８３号国兴大厦２１层

注册资本：８９，６７１万元

设立时间：１９９７年７月２５日

经营范围：从事垃圾焚烧发电及其他环保设施的投资；技术开发及推广应用（具体项目另行申报）；环保相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发；电厂废水、废气、噪声治理。

最近三年主要财务数据：

单位：万元

股权结构：

公司持有的深能环保公司１０％股权无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

三、受让方及受让情况介绍

鉴于中广核能源开发有限责任公司所持深能源环保公司３．７３％股权拟通过挂牌交易方式转让，故目前无法确定受让方。

四、董事会表决情况及说明

公司自２０００年参股深能环保公司以来，除承担投资义务外，并未享受投资收益权利。而深能环保公司正处于扩张阶段，还需不断加大资本金的投入。目前公司资金十分紧张，且需安排其他项目的增资和扩建，自身已没有能力收购上述股权。公司于２０１１年９月２６日召开的第六届董事会第一次临时会议以通讯表决方式一致通过《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司３．７３％股权的优先购买权的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、事件对本公司的影响

公司放弃深能环保公司３．７３％股权的优先购买权，不会对公司生产、经营和财务状况产生不利影响。

六、独立董事的意见

鉴于公司资金面仍然趋紧，不具备行使优先购买权的条件，同意放弃中广核能源开发有限责任公司所持深能源环保公司３．７３％股权的优先购买权。上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未对公司在深能环保公司的现有权益造成影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十八日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ 股票代码：００００３７、２０００３７ 公告编号：２０１１－０５５

深圳南山热电股份有限公司

关于召开２０１１年度

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１１年度第五次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、提请召开本次股东大会的议案经第六届董事会第一次临时会议（通讯表决）审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

４、召开时间：２０１１年１０月１４日（周五）上午１０：００时

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：截止２０１１年９月３０日１５：００时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。

７、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦公司十七楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司３．７３％股权的优先购买权的议案》。

该议案具体内容请参考公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网发布的《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司３．７３％股权的优先购买权的公告》（公告编号：２０１１－０５４）。

三、会议登记办法

１、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记时间：２０１１年１０月１３日下午１４：００－１７：００时

４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、其它事项

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４

３、联系人：胡琴

４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼

５、邮政编码：５１８０５３

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十八日

附：

深圳南山热电股份有限公司

２０１１年度第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２０１１年１０月１４日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的公司２０１１年度第五次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

２、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

３、受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（注：本授权委托书复印件有效。）

委托书签发日期： 年 月 日