证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2011－045

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　第三届董事会

　　第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2011 年 9 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开（通知于2011 年 9 月 22 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次董事会议以现场与通讯相结合的方式通过《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

　　2011年8月23日，深圳证券交易所下发了《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，要求上市公司在2011年9月30日前将落实深交所内部控制相关规则《自查表》提交董事会审议。本公司按深交所的要求，如期完成了自查工作。公司保荐机构国海证券股份有限公司发表了核查意见。

　　《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　备查文件：

　　1、 公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、 《国海证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十七日

　　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2011－046

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　关于控股子公司长春高琦

　　获中央预算内投资资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称"长春高琦"）日前接到吉林省发展和改革委员会及吉林省工业和信息化厅编号为吉发改投资联【2011】1098号文件"关于下达 2011 年全省重点产业振兴和技术改造（第二批）中央预算内投资计划的通知"。

　　按该通知，吉林省发展和改革委员会及吉林省工业和信息化厅根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第二批) 2011 年中央预算内投资计划的通知)》(发改投资[2011]1683号)精神，将2011年全省重点产业振兴和技术改造(第二批)中央预算内投资计划下达给相关单位，长春高琦全资子公司吉林高琦聚酷亚胶材料有限公司（以下简称"吉林高琦"）新建年产 3000 吨高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目获中央预算内投资人民币 1,300 万元。

　　吉林高琦在收到上述拨款后，将根据会计准则的规定，将上述拨款计入当期损益，但最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　截至公告日，吉林高琦尚未收到上述款项，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十七日