证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会第五次临时会议于2011年9月26日以电话传真方式召开。本次会议的通知于2011年9月20日以电子邮件方式送达全体董事。

　　会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、会议审议情况

　　会议审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，聘任张馨女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）

　　特此公告。

　　深圳市赛格三星股份有限公司董事会

　　2011年9月26日

　　张馨女士简历

　　张馨，女，1986年出生，本科学历。2008年8月至今在深圳赛格三星股份有限公司人事处、证券处工作，现任我公司证券处主管。2010年6月获得深圳证券交易所"上市公司董事会秘书资格证书"。张馨女士未持有公司股票,与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表通讯方式如下：

　　联系电话：0755-28339057

　　联系传真：0755-89938787

　　通讯地址：广东省深圳市大工业区兰竹东路23号

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