证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会2011年第三次临时会议于2011年9月22日以电子邮件方式发出通知，并于2011年9月27日（星期二）上午9：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"自查报告的议案》。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》登载于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请4,000万元综合授信额度贷款的议案》。

　　为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000.00万元的综合授信额度贷款。董事会同意上述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述贷款的有关法律文件。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月27日