证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１１－０２７

珠海市乐通化工股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年９月２０日以电子邮件方式发出通知，并于２０１１年９月２６日上午以通讯表决方式召开，公司董事７名，参与表决董事７名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。

２０１１年８月２３日，深圳证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市？？？？公司内控规则落实”专项活动的通知》，要求上市公司在２０１１年９月３０日前将落实深交所内部控制相关规则《自查表》提交董事会审议。本公司按深交所的要求，如期完成了自查工作。

《珠海市乐通化工股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司子公司管理制度》的议案。

《珠海市乐通化工股份有限公司子公司管理制度》见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。

《珠海市乐通化工股份有限公司重大信息内部报告制度》见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《珠海市乐通化工股份有限公司对外担保制度》的议案。

《珠海市乐通化工股份有限公司对外担保制度》见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司章程第六条原为：

“第二十七条 公司的股份可以依法转让。”

拟修订为：

“第二十七条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本条款的规定。”

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年１０月１９日上午９时在公司办公楼一楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知公告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。

七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司向厦门国际银行珠海分行申请综合授信额度、授权委托及提供资产抵押等事项的议案》。

经２０１１年３月２８日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意公司向厦门国际银行珠海分行申请人民币捌仟万元整（ＲＭＢ ８０，０００，０００．００）的综合授信额度，现因厦门国际银行珠海分行信贷政策调整，公司董事会同意将向厦门国际银行珠海分行申请的授信额度调整为人民币伍仟万元整（ＲＭＢ５０，０００，０００．００），用于资金营运周转、开立信用证及信用证项下的付款、开立银行承兑汇票及汇票项下的付款、外汇买卖、远期结售汇及远期结售汇项下的垫款。公司就上述申请人民币伍仟万元授信事项提供座落于珠海市金鼎官塘乐通工业园内建筑面积合计为１３，１９９．６９㎡的房产及占地面积为２０，００７．６６㎡的土地使用权（详见附表清单）作为上述贷款抵押物，赋予厦门国际银行珠海分行第一优先受偿权。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１１年９月２６日

附表：

抵　押　物　摘　要

抵押物权属人：珠海市乐通化工股份有限公司

抵押物价值：人民币伍仟万元整（ＲＭＢ５０，０００，０００．００）

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１１－０２８

珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于２０１１年１０月１９日上午９时在公司办公楼一楼大会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年１０月１９日（星期三）上午９时

（三）会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１１年１０月１４日下午１５：００时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订公司章程的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１０月１８日上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：李华、于锦

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券投资部

联系电话：０７５６－３３８３３３８

传真号码：０７５６－３３８３３３９

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘

邮编： ５１９０８５

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议

２、其他备查文件

附：授权委托书

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１１年９月２６日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席珠海市乐通化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１１－０２９

珠海市乐通化工股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年３月２８日，公司第二届董事会第六次会议通过了关于《使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金》的议案，将闲置募集资金３，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１１年３月３０日至２０１１年９月２９日止。期间，公司实际使用闲置募集资金３，０００万元暂时补充流动资金。截止至２０１１年９月２７日，上述款项已全部归还至公司募集资金专户，公司同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１１年９月２７日