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漳州片仔癀药业股份有限公司公告(系列) 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2011-021 漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2011年09月27日(星期二 )上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年09月22日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加表决的董事9人,会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议: 一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》; 经与当地政府和合作方的协商,公司变更在贵州威宁的投资方案。变更内容如下: 1、投资金额变更: 公司将通过子公司合计投资由之前的人民币510万元变更为人民币700万元,变更后的各股东股本情况如下: 新设立公司注册资本人民币1000万元;片仔癀(漳州)医药有限公司认缴股本人民币510万元,占比51%;贵州大明医药实业有限责任公司认缴股本人民币300万元,占比30%;漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司,认缴股本人民币190万元,占比19%,各方均以货币形式出资。 2、经营范围变更: 新设立公司经营范围由:"中药饮片生产经营、中药材种植经营"变更为:"中药材收购,中药饮片生产销售"。 3、公司名称变更: 新设立公司的名称由"贵州片仔癀大明饮片有限公司"变更为"贵州片仔癀大明中药饮片有限公司"。 参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《公司关于设立董事会预算委员会的议案》; 为进一步强化董事会决策功能,充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用,保证公司战略和发展计划的有效实施,依照股东大会的授权,董事会决定设立预算委员会,并同意冯忠铭、潘杰、卢永华、庄建珍、童锦治担任公司预算委员会委员。预算委员会委员推选独立董事卢永华先生为预算委员会主任委员。 参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《公司关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。 根据股东大会授权,公司董事会修订了《公司董事会专门委员会工作细则》。增加了《董事会预算委员会工作细则》章节,其他内容不变。 参加表决的董事9票同意,0票反对,0票弃权。修订后的《公司董事会专门委员会工作细则》详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 二○一一年九月二十七日
证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2011-022 漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司") 第四届监事会第十九次会议于2011年09月27日(星期二)上午10时在公司科技综合楼23楼办公室召开。应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议,会议经过审议和记名投票表决,做出如下决议: 一、审议通过《公司关于变更贵州投资方案的议案》; 参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。公司监事会对董事会变更贵州投资方案所做出的决议无异议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 监 事 会 二O一一年九月二十七日 本版导读:
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