证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年9月15日发出会议通知，于2011年9月26日15时在公司2001号会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；本次会议由董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于同意Glenn A.Hill（格伦·希尔）先生辞去公司总经理并新聘陈杰先生为公司总经理的议案》。

　　武汉锅炉股份有限公司于2011年9月9日收到公司总经理Glenn A.Hill（格伦·希尔）先生的书面辞呈，Glenn A.Hill（格伦·希尔）先生请求辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Glenn A.Hill（格伦·希尔）先生的辞职自辞呈经董事会批准时生效，且辞职后不再任职于本公司。

　　公司对Glenn A.Hill（格伦·希尔）先生在职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生提名及提名委员会的审核，公司董事会决定聘任陈杰先生为公司总经理（个人简历附后）。

　　独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《武汉锅炉股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，现就聘任陈杰先生为公司总经理发表独立意见如下：

　　1．我们审阅了陈杰先生的个人履历及相关资料后认为其任职资格符合《公司法》、《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，并具有履行相应总经理职责的能力和条件。

　　2．本次公司聘任总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。

　　3．陈杰先生没有在其他单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东及与本公司或控股股东及实际控制人均不存在关联关系；未持有公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，我们同意聘任陈杰先生担任公司总经理。

　　特此公告。

　　武汉锅炉股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十八日

　　新聘总经理简历

　　陈杰先生 1962年1月10日出生，德国国籍。1989年获得德国波鸿大学的电气工程硕士学位；1996年在英国特许公认会计师公会学习国际会计与金融。1990年，陈杰先生作为培训生，加入了德国魏德米勒有限公司，先后担任了产品经理和首席代表。1994年，陈杰先生加入了德国穆勒集团，担任中国穆勒电气有限公司总经理。1998年，陈杰先生加入弗兰德集团（西门子事业部）担任东北亚执行总监，随后兼任弗兰德动力传动（天津）有限公司总经理。2004年，陈杰先生加入美国通用电气能源集团，历任沈阳GE黎明燃气轮机有限公司首席执行官、美国通用电气集团公司总经理，成功赞助了2008年北京奥运会，并实现了GE集团与上海2010世博会及广州2010亚运会的合作。2007年，陈杰先生担任科倍隆（南京）机械有限公司首席执行官，完成了其公司的重组和整合，实现了公司从一个本地私营企业到国际化企业的成功转型。2010年7月起，陈杰先生任南京奥能锅炉有限公司首席执行官及总裁，同时还兼任江苏省企业联合会副会长。

　　陈杰先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。