证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　济南钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月27日上午9:00在公司办公楼早调会议室召开。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份2161055806股，占公司股份总额的69.25％。会议由公司董事会召集，董事张俊芳先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　　关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案。

　　表决结果：同意2161055806股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　备查文件：

　　1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

　　2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○一一年九月二十八日

　　山东齐鲁律师事务所

　　关于济南钢铁股份有限公司

　　2011 年第二次临时股东大会的

　　法 律 意 见 书

　　济南钢铁股份有限公司：

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，山东齐鲁律师事务所（以下简称"本所"）指派高景言律师出席了济南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

　　1、公司章程；

　　2、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　3、第三届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知；

　　4、参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；

　　5、本次股东大会会议文件。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　1、本次股东大会由公司董事会（以下简称"董事会"）负责召集。董事会于 2011年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）刊载了《第三届董事会第二十六次会议决议公告曁关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知》。经核查，通知载明了会议的方式、时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、联系电话和联系人的姓名及程序等事项。

　　2、本次股东大会以现场会议方式于2011 年9月27日上午9:00 在济南市工业北路21号济钢扩大会议室召开，由公司董事张俊芳主持。

　　本所认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的方式、时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

　　二、出席本次股东大会人员的资格

　　1、出席会议的股东

　　出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共6 名，于股权登记日合计持有股份2161055806股，占公司总股本的69.25%。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司董事、监事、高级管理人员、本所经办律师及公司邀请的其他人员出席了本次股东大会。

　　本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

　　三、本次股东大会表决程序和表决结果

　　本次股东大会采用现场记名投票的方式进行表决，由股东代表、监事及本所经办律师进行了计票、监票。

　　经统计现场投票的表决结果，公司本次股东大会通过了《关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案》。

　　同意2161055806股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%。

　　本所认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、结论

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　山东齐鲁律师事务所 经办律师 高景言

　　二0一一年九月二十七日