证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2011-027

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于2011年9月21日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2011年9月27日以通讯方式召开，公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议情况

　　1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展内控规则落实专项活动的议案》。

　　公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《广州达意隆包装机械股份有限公司内控规则落实情况自查表》。

　　2. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

　　公司董事会同意设立一家全资子公司，公司名称为新疆宝隆包装技术开发有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金和自产设备出资3000万元，占注册资本的100%。

　　《关于出资设立子公司暨对外投资的公告》请参见公司2011年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出资设立子公司暨对外投资的公告》（公告编号2011-028）。

　　二、备查文件

　　《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日

　　证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2011-028

　　广州达意隆包装机械股份有限公司关于出资设立全资子公司暨对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　本公司拟成立一家全资子公司，公司名称为新疆宝隆包装技术开发有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金和自产设备出资3000万元，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　2011年9月27日，公司第三届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

　　本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

　　3、本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　本公司拟设立的全资子公司名称：新疆宝隆包装技术开发有限公司（以工商部门核准的名称为准）；

　　注册资本：人民币3000万元；

　　出资方式：资金来源为公司自有资金和自产设备作价投入。其中自产设备出资总额不超过2000万元，以实际评估价为准；

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市；

　　企业类型：有限责任公司；

　　经营范围：生产、销售、代客加工碳酸饮料，兼售塑料原料及产品，包装技术研发及相关信息咨询。（以工商部门核准的经营范围为准）。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　为全面实施公司发展战略，适应公司未来业务发展的需要，进一步提升公司在西北地区的市场影响，提高公司的综合竞争力。

　　2、资金来源

　　本次对外投资资金来源为公司自有资金和自产设备。

　　3、风险及对策

　　存在的风险：

　　由于此次投资采取在新疆乌鲁木齐市设立子公司，该地区近年来出现多次暴乱，如继续发生暴乱现象，可能会对当地市场和经营环境造成不利影响，从而影响投资项目的正常运行。

　　公司对策：

　　目前，国家采取了多种措施全力确保新疆稳定团结的政治局面，公司也将完善风险控制制度，同时利用现有销售网络，通过各种适当的方式进行宣传，树立良好的企业形象，另一方面加强与原有客户的沟通交流，在稳定原有市场的基础上，不断拓展新的市场，以消化经营环境的不利影响。

　　4、设立子公司对公司的影响

　　拟新设立的公司将立足于进一步贴近饮料消费市场，积极拓展下游市场，为实现公司自身的跨越式发展打下坚实基础。

　　五、备查文件

　　《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　广州达意隆包装机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日