证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于２０１１年９月２１日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第五次（临时）会议，２０１１年９月２６日公司第四届董事会第五次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票１２张，收回有效表决票１２张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于中辉期货经纪有限公司未分配利润转增注册资本的议案》

为扩大资本规模，符合中国证监会相关期货新业务资格申报条件，促进公司进一步发展，中辉期货经纪有限公司（以下简称“中辉期货”）拟以２０１０年末经审计累计未分配利润４，３３３．８５万元为基数，将其中３，８００万元转增注册资本，剩余未分配利润５３３．８５万元滚存至下一年度。

本次以未分配利润转增后，中辉期货注册资本将变更为１０，０００万元，各股东出资及持股比例情况如下：

同时，中辉期货将申请变更名称为：“中辉期货有限公司”（以工商行政管理局核准登记为准）。

此项议案已经第四届董事会第五次临时会议表决通过，同意１２票，占出席会议有效表决票的１００％。

二、审议通过了《关于＜中小企业板上市公司内控规则落实自查表＞的议案》（《内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网）

公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对公司在２０１１年１月１日至２０１１年８月３１日期间内部控制制度的制定和运行情况进行自查，并填写了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》。经自查，公司已建立起符合规定的企业内控管理制度，并严格按照制度规定规范运作，不存在需要整改的情况。为更好的适应公司生产经营需求，促进公司健康发展，维护公司及全体股东利益，后续公司将依据深交所相关规定，结合公司实际情况，对部分内控制度进行更新修订。

此项议案已经第四届董事会第五次临时会议表决通过，同意１２票，占出席会议有效表决票的１００％。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司

董事会

２０１１年９月２７日