证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０３６

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于２０１１年９月２１日以电话或邮件方式发出通知，并于２０１１年９月２６日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》

立讯精密拟出资人民币１２０００万元在江苏省昆山市投资设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司，关于成立子公司的具体内容，详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》

针对《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》事项的立讯精密对外投资公告，内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《立讯精密关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司成立了以董事长为首的专项小组，根据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，同时针对需要进行整改的内容，形成了整改计划，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于变更公司注册地址信息的议案》

深圳市经过农村城市化后，镇已改为街道。公司原登记注册的地址为：深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房Ｇ１（１－３层），现需变更为：深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房Ｇ１（１－３层）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

拟对《公司章程》做如下修改：原第五条为：“第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房Ｇ１（１－３层）邮政编码：５１８１２６”现修改为：“第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房Ｇ１（１－３层）邮政编码：５１８１２６”

原第二十六条为：“第二十六条 公司的股份可以依法转让。”现修改为：“第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。”该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》与《关于修改〈公司章程〉的议案》须经股东大会审议，公司定于２０１１年１０月１８日（星期二）召开２０１１年第三次临时股东大会审议以上议案。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

针对《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》与《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》三位独立董事均发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限出具了同意的核查意见，详细内容参照巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１１年９月２６日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０３７

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１１ 年０９月２６日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 ２０１１ 年０９月２１日以邮件加电话确认的方式发出通知。应出席会议监事 ３ 人，实际出席会议监事３人，会议由监事会主席刘娜女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》

与会监事同意通过《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

监事会

２０１１年０９月２６日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０３８

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于变更连接器生产项目实施地点、

实施主体、实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目使用方式的概述

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可［２０１０］ １１２７号】核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３８０万股，发行价格为每股人民币２８．８０元，募集资金总额为人民币１，２６１，４４０，０００．００元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币１，１９８，２４７，００７．００元，以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第８０８３４ 号《验资报告》验证确认。

本次拟使用“连接器生产项目”募集资金人民币１２，０００万元在江苏昆山投资新设立讯精密工业（昆山）有限公司（暂定名），主要是满足企业原“连接器生产项目”的全部需求。

截止到２０１１年０９月２６日，公司“连接器生产项目”募投项目暂未实施，相关情况说明如下：

公司从去年开始，先后完成博硕科技、昆山联滔电子及其境外接单中心的控股收购，并在香港设立研发业务窗口，这些均需要公司利用大量资源进行融合和消化。连接器生产项目作为公司向上游扩展的重要环节，需要较长时间的技术和工艺积累，公司对该项目的实施非常谨慎，在今年多次选派相关干部外出调研，对项目实施过程进行细化规划，因此该项目稍有推迟。

（一） 变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式项目的基本情况：

按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，共计安排四个募投项目，详细信息参照之前披露的《招股说明书》第十三节（第１８６页） 募集资金的运用章节，基本信息如下：

其中“连接器生产项目” 主要为公司目前及扩产项目的连接器提供配套的接插件，主要为公司的连接器生产配套。

１、投资概算情况

原招股说明书中该募投项目主要内容为：该项目计划建设厂房面积１２，０００平方米，增加就业机会１，０００人，根据公司募投项目的产品计划，该项目达产后将实现年产连接器接插件１６，８００万只，包括９，０００万只电脑连接器配套接插件、６，０００万只消费电子类连接器配套接插件１，４００万只通讯类连接器配套接插件和４００万汽车类连接器配套接插件。

本次项目实施由原“连接器生产项目”募投项目变更来完成，相关变更的情况为：

募投项目变更的相关的主要信息为：根据公司经营策略及募投项目需求，并结合目前实际情况，将立讯精密原计划的“连接器生产项目”募投项目进行变更，信息如下：原实施主体为立讯精密，现变更为在江苏昆山新设立子公司——立讯精密工业（昆山）有限公司；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区，现变更为江苏省昆山市（具体地址待定）；原实施方式为立讯精密组织实施，现变更为由在江苏昆山新设立子公司——立讯精密工业（昆山）有限公司实施完成。

本项目建设募集资金使用情况为：本项目总投资１２，０００万元人民币，其中：设备类固定资产投资６，４８０万元，土地使用权投资及建筑工程费用１，８００万元，铺底流动资金３，７２０万元。

本项目建筑面积１２，０００平方米，单位造价依据国家及地方有关建筑综合定额、安装综合定额和当地建筑材料及人工价格和本公司在当地类似工程平均造价估算，建筑成本为１，５００元／平方米。本项目完成后预计增加就业机会１，０００人，其中管理人员１５０人，技术工人３５０人，生产工人５００人。

本项目建设及预期效益，与招股书披露的信息一致，假设接插件以市场价格外销，达产后预计实现年销售收入２５，０００万元，预计实现净利润２，９６７．５１万元。经分析，项目总投资利润率２４．７３％、静态投资回收期（所得税后）４．０４年、静态投资回收期（所得税前）３．０３年。

该项目由新成立的全资子公司自行组织实施，项目实施完成后，该项目建设期约为６个月。

（二）变更后项目的基本情况

公司名称：立讯精密工业（昆山）有限公司

注册地点：江苏昆山

经营期限：长期

设立方式：新设

经营范围：生产经营连接器、连接线、电脑周边设备、塑胶五金制品

董事长及法定代表人：王来春

注册资本：１２，０００万元人民币

股权结构：深圳立讯精密工业股份有限公司持股１００％

二、投资项目

使用募集资金１２，０００万元人民币在江苏省昆山市新设立讯精密工业（昆山）有限公司。

三、项目实施目的及管理计划

１、项目实施目的

随着计算机、移动通信、笔记本电脑和消费类电子产品的蓬勃发展，微型化及高密度、高传输速度已成为连接器的发展趋势，而连接器的主要构成部分端子、胶壳同样朝精密、微型化发展。必须适应行业产业技术更替的节奏，在生产设备、工艺和品质控制技术上同步发展。为满足“连接器生产技术改造项目”建设的需要，以计算机、通讯、消费电子类精密连接器产品为主要对象，在充分利用公司现有技术力量和和整体保障能力的基础上，本项目将完成如下的工作：

１．１ 对现有连接器生产线进行技术改造，以适合电脑连接器产品生产的需要。

１．２ 引进新的生产设备，主要包括精密模具设计、加工制造仪器设备，端子冲压设备及精密注塑设备，新建精密模具及精密成型加工技术产品生产线，以适合精密成型加工技术产品建设的需要。

为此，本项目将以产品生产为主，展开对产品市场、产品技术、生产技术、生产规模的研究，以确定工艺方案、建设方案并进行经济分析研究，从而完成企业产品的升级，具备更多的技术特性，性能更好，质量更高，数据传输速度更快、更稳定。

本项目总投资：１２，０００万元，其中：固定设备资产投资６，８４０万元。

新建建筑面积：１２，０００平方米。

２、项目管理

在江苏省昆山市拟新设的公司为立讯精密的全资子公司，立讯精密为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理。

公司现有管理层素质较高，具有现代企业的经营理念和管理经验，通过在经营理念、发展目标、战略设计及组织体系建设等各方面实施改革和整顿，使公司发展定位更为清晰，目标更为明确，组织结构更为科学。

优秀的管理团队，前瞻的思想，开放的心态，现代的企业组织结构和管理体制，是本公司形成核心竞争力并实现长远发展的重要保证。

四、项目效益与风险

１、项目效益

公司拟在江苏省昆山市投资新设立讯精密工业（昆山）有限公司，通过该项目的实施，公司可以获得高中端连接器产品的研发和生产能力，特别是在精细加工工艺方面具备与主要的外国企业和台湾企业竞争的实力，对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用，将使公司的整体经营业绩进一步提升。

２、项目风险

任何项目的实施均存在一定的风险。对于本项目而言，可能存在的风险有：

２．１市场风险

２．１．１受上游产业影响的风险

本项目的核心原材料为铜和塑胶粒，原材料是垄断性的卖方市场，价格会经常受到国际国内形势变化，上游供应资源的合作关系将会影响到本项目是否能够顺利进行，同时也决定了公司是否在原材料采购阶段获得有良好服务和竞争力价格的支持，存在受上游产业影响的风险。

２．１．２行业竞争加剧的风险

近年来随着公司的不断发展和壮大，公司已经在台式电脑、手机、游戏机和消费电子领域的连接器组件产品建立了明显的规模优势和领先的市场地位。但连接器组件起步较晚，同时主要竞争对手又是日本和台湾的行业领先企业，研发工程技术和精细制造技术上需要突破，在这个行业要做到规模经营，必然面临行业竞争加剧的风险。

２．２政策性风险

本项目建设地点位于江苏省苏州市，公司已有一家控股公司在苏州经营，获得了很好的经营业绩，地方政府给予了高度评价和优惠支持。可以预见的是：本项目在苏州仍然能享受到比较优惠的政策，如国家或者地方政府的优惠政策发生变化，将对本公司的经营业绩产生影响。另外，项目隶属国家当前鼓励的行业，国家给予许多政策支持，如国家今后的产业政策导向发生变化，将对本项目的实际经营状况产生一定的影响。

五、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式均履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次变更募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式是合理的，符合公司长远发展规划，有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。立讯精密工业（昆山）有限公司的成立，将使公司获得高中端连接器产品的研发和生产能力，不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力，为客户提供更多的产品增值服务，有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平，对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用。

本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式。

六、监事会意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合公司长远发展规划，有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分募集资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。立讯精密工业（昆山）有限公司的成立，将使公司获得高中端连接器产品的研发和生产能力，不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力，为客户提供更多的产品增值服务，有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平，对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用，将使公司的整体经营业绩进一步提升。

本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式。

七、保荐机构意见

中信证券经核查后认为：

关于募投项目“连接器生产项目”的实施主体、实施地点变更

募投项目“连接器生产项目”的实施地点、实施主体、实施方式变更已经董事会审议通，并将提交股东大会审议。实施的主体为立讯精密全资子公司，投资内容没有发生变化，用于公司主营业务，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。昆山立讯精密公司的成立，将使公司不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力，为客户提供更多的产品增值服务，有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平，对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用，将使公司的整体经营业绩进一步提升。

基于以上情况，中信证券认为募投项目“连接器生产项目”的实施主体、方式和地点发生变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

八、变更募集资金投资项目使用方式尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十八会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于立讯精密在昆山市投资新设立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，以上议案需提交公司 ２０１１年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董 事 会

２０１１年０９月２６日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０４０

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决定于２０１１年１０月１８日召开公司２０１１年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年１０月１８日（星期二）上午１０：００时开始

３、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

５、出席对象：

（１）截至２０１１年１０月１４日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

１、《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》；

２、《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》；

３、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１１年１０月１７日（星期一）上午９：００－１２：００，下午２：００－１７：００。

２、登记手续：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

３、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在２０１１年１０月１７日１７：００前发至公司证券事务办公室，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯公司证券事务办公室，邮编：５１８１２６（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话：０７５５－８１４６９６７７

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真：０７５５－２９９７５０８８

五、备查文件：

１、《第一届董事会第十八次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１１年９月２６日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳立讯精密工业股份有限公司于２０１１年１０月１８日召开的２０１１年第三次临时股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

１、股东请在选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０４１

深圳立讯精密工业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）第一届董事会第十七次会议于２０１１年９月８日召开，审议并通过了《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》、《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》（具体信息详见公司公告，公告编号为２０１１－０３４）。

依据上述决议，立讯精密于近日完成了东莞市立讯精密工业有限公司（以下简称“东莞立讯”）的工商注册工作，同时东莞立讯于２０１１年９月２６日与东莞展翊五金电器有限公司（以下简称“东莞展翊”）签署了正式的《厂房买卖合同》，相关内容如下：

一、东莞立讯工商登记的基本信息：

公司名称：东莞市立讯精密工业有限公司

注册号：４４１９００００１１７１９７７

住所：东莞市清溪镇青皇村委会吊八山段厂房Ａ栋

法定代表人：王来春

注册资本：人民币１５０００万元

实收资本：人民币１５０００万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：生产和销售：电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品

经营期限：长期

二、东莞立讯与东莞展翊的签约情况：

东莞立讯与东莞展翊于２０１１年９月２６日在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司办公室正式签署《厂房买卖合同》，依据该合同，东莞立讯以总价人民币１２５００万元（大写人民币壹亿贰仟伍佰万元）的价格购买东莞展翊位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段的工业用地、地上建筑物及相关配套设备。

具体付款安排为：

第１期付款：甲方应于本买卖合同生效后，将第１期款项人民币叁仟柒佰伍拾万元作为定金支付至双方协议之监管银行指定账户。甲方交付上述第１期款项后，为配合甲方设立新公司的需要，双方得就买卖标的中，经双方协商同意后，选择其中的一栋建筑另行订定借用合同，并由乙方将该借用的建筑交付甲方管理使用。前述情形时，该栋建筑的保安、公共设施费用（水电煤电信等）由甲方负责，进出厂区大门，仍应遵守乙方之保全规定。

第２期付款：乙方提出转让标的之转让申请书之日，并经有关机关收文，甲方应再汇至双方协议之监管银行指定账户人民币伍仟万元。

第３期付款：余款人民币叁仟柒佰伍拾万元，待土地使用证及房产权证过户至甲方名下之３日内由甲方一次性向乙方支付第３期款，由甲方汇至乙方指定之银行账户，同时甲方应立即同意，并配合乙方取得前述转汇至监管银行指定账户之第１期和第２期付款。乙方收到余前述３期款后，应将所有转让范围之厂房、土地之权属证件交付甲方。乙方应在收到全部３期款的１５日内将所有物品及设备搬离厂区，留给甲方自主安排生产经营使用。但双方已订有借用合同之建筑，乙方不须另为交付。双方确定交付方式为：乙方将建筑物的钥匙交予甲方。

过户及其他相关安排为：

本合同签署并交付第１期付款后，由乙方办理房产证及国土证过户手续，如签署本合同之日起９０日，过户手续仍在有关单位进行中，且甲方已依本合同方式缴交第１期及第２期款项时，双方得经协商另订定借用合同，由乙方将本合同转让范围之土地及厂房交付甲方管理使用。

如甲方未按照本合同约定支付转让款，则按逾期一日应向乙方依当期全部未收款项的万分之五作为违约金。

乙方按本合同第四条第１款、第３款或本合同第五条第１款，交付厂房或土地予甲方时，除双方另有协议外，如乙方有任何物品遗留未带走，均视为乙方抛弃不欲主张的物品。

本合同转让范围除土地、厂房外，包含与厂房、办公室结合之装潢及照明设施、电力设施、环保设施，至于动力设施（配电盘至机器设备间之设施）及发电机组，不在本合同转让范围，甲方所需之发电机组得由双方另行协商，由甲方向乙方购买。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１１年９月２６日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０４２

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、立讯精密首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１１２７号文核准，立讯精密首次公开发行４，３８０ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为２８．８元／股，募集资金总额为人民币１，２６１，４４０，０００．００ 元，扣除各项发行费用人民币６３，１９２，９９３．００元后，募集资金净额为人民币１，１９８，２４７，００７．００元，超出原募集计划７１２，１５７，００７．００元。以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第８０８３４ 号《验资报告》验证确认。

根据《深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股书说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金用途，立讯精密将使用募集资金投资以下项目：

二、本项目募集资金已使用情况：

截止到２０１１年０９月２６日，公司“连接器生产项目”募投项目暂未实施。

三、本次对外投资概述

１、公司拟使用“连接器生产项目”的募集资金人民币１２０００万元，在江苏省昆山市设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

２、公司第一届董事会第十八次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审核通过了《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》与《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会批准。

四、本次投资主体基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

五、拟投资的公司基本情况

１、基本情况

公司名称：立讯精密工业（昆山）有限公司

公司住所：江苏省昆山市锦溪镇

公司类型：有限责任公司

注册资本：１２，０００万元人民币

经营范围：生产经营连接器、连接线、电脑周边设备、塑胶五金制品

上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

２、出资情况

公司以现金方式出资人民币１２，０００万元，占注册资本的１００％。出资资金来源为募集资金。

六、本次投资的目的及对公司的影响

随着计算机、移动通信和消费类电子产品的蓬勃发展，微型化及高密度、高传输速度已成为连接器的发展趋势，而连接器的主要构成部分端子、胶壳同样朝精密、微型化发展。公司必须适应行业产业技术更替的节奏，在生产设备、工艺和品质控制技术上同步发展。

公司拟在江苏省昆山市投资新设立讯精密工业（昆山）有限公司，通过该项目的实施，公司可以获得高中端连接器产品的研发和生产能力，不断扩大现有市场的产品覆盖面和自主供应能力，为客户提供更多的产品增值服务，有助于公司拓展新的业务领域和提高公司产品的盈利水平，对于国内同行的产品技术升级和关键连接器本土化采购有积极的推动作用，从而将使公司的整体经营业绩进一步提升。

七、是否涉及关联交易

本次投资不涉及关联交易。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１１年０９月２６日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０３９

深圳立讯精密工业股份有限公司

公司内部控制规则落实情况的自查表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合公司自身实际情况，认真核查了公司内部控制制度的执行情况进行了梳理，具体情况如下：

一、中小企业板上市公司内控规则落实自查表

（自查期间：２０１１年１月１日至２０１１年８月３１日）

二、整改计划

特此公告！

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１１年９月２６日