证券时报多媒体数字报

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－０２８

安徽国风塑业股份有限公司

董事会四届二十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会四届二十八次会议于２０１１年９月２７日在公司三楼第四会议室召开，会议通知于２０１１年９月１６日发出。会议由董事长赵文武主持，会议应参与投票董事８人，实际参与投票董事７人。独立董事朱丹因公出差，委托独立董事强昌文代为出席并行使表决权。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、以同意８票，反对０票，弃权０票审议通过《关于投资建设年产４０００吨电容膜项目的议案》。

为了优化产品结构，发展高端、高品质聚酯薄膜，提高公司核心竞争力，公司经认真的市场调查和详尽的可行性研究，拟通过银行项目贷款和自有资金筹集２．０５亿元资金用于建设年产４０００吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目。详细情况见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于投资建设年产４０００吨电容膜项目的公告》。

该议案尚需公司股东大会批准。

二、以同意８票，反对０票，弃权０票审议通过《关于召开国风塑业２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年１０月１３日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议有关议案，股权登记日为２０１１年１０月１０日。

会议通知见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－０２９

安徽国风塑业股份有限公司

关于投资建设年产４０００吨电容膜

项目公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为了优化产品结构，做强薄膜主业，发展高端、高品质聚酯薄膜，提高公司核心竞争力，我公司经认真的市场调查和详尽的可行性研究，拟建设年产４０００吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目（下称“电容膜项目”）。

上述事项已经我公司董事会四届二十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尚需公司股东大会批准。本次项目投资事项不构成关联交易。

二、投资主体

本项目由我公司本部实施。

三、项目基本情况

１、项目基本情况

本项目拟引进具国际先进水平的一条超薄耐候平衡型聚酯电容膜生产线。项目建设地点在合肥市高新区望江西路我公司ＰＥＴ生产基地，占地面积约１０，０００平方米，使用土地为我公司自有土地。

２、项目建设周期及产能

本项目建设周期为２年，项目建成达产后，可实现产能为年产４，０００吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜。

３、项目预算

根据江苏省纺织工业设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，电容膜项目总投资２０，４９１．１万元，其中固定资产投资１９，１６３．１万元，流动资金１，３２８．０万元。项目总投资收益率２１．６５％，投资回收期５．７４年；建成达产后可实现年营业收入２亿元，净利润３，７２２万元。

以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。

４、项目资金来源

本项目资金来源为银行项目贷款及我公司自筹。

四、项目实施的可行性、风险和对公司的影响

（一）项目实施的可行性

随着新能源产业的快速发展，电容器特别是薄膜电容器需求量飞速增长。作为薄膜电容器的核心介质材料，电容膜占其成本的７０％以上，是国家重点鼓励发展的电子专用材料之一。由于其技术要求高，目前国内很少生产，大量依赖进口。

我公司已拥有２项核心的发明专利技术，突破了该项目的技术壁垒。同时，我公司为高新技术企业和国内规模较大的专业薄膜生产商之一，多年来专注于薄膜的研发、生产和销售，在技术开发、人才、市场网络和品牌客户等方面具备优势。

本项目符合国家产业政策，符合我公司优化产品结构、增强核心竞争力的战略规划，是可行的。

（二）项目的风险及应对措施

１、市场风险

市场供求总量的实际情况和预测情况的偏差，特别是市场需求量与预测情况的偏差可能影响本项目的市场前景；其次是项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、实施进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。

我公司将通过加快项目建设进度，尽早提供合格产品，占领市场制高点，建立相对的先发优势；制定灵活的销售策略，建立良好的售后服务团队，突出强化品牌优势，与主要客户和供应商建立稳固的战略合作关系，牢固市场地位；生产设备引进时适度提高设备的适应性，适度兼顾生产其他拥有高技术含量的产品；项目投产后继续加大技术研发力度，不断提升产品技术等级，避免与新进入者在普通产品上的竞争等方式，防范和降低市场风险。

２、技术风险

我公司虽有多年的薄膜生产经验、研发能力强、拥有多项核心专利技术、设备先进，并为本项目生产做了大量的技术准备，但本项目产品技术要求高，尚无批量生产经验，具有一定的技术风险。

我公司将通过加强技术培训，提前对设备技术特征进行学习和研究，提高设备驾驭能力；加强技术人才的培养和引进力度，提高技术人员队伍的整体水平；加强同设备供应商的交流，取得其技术支持，提高设备运行稳定性；加强产学研合作，不断提升产品研发能力等措施，防范和降低技术风险。

３、资金风险

项目资金通过银行项目贷款和自筹方式解决，存在一定风险。

我公司将进一步提高企业规范运作水平，加强企业现金流管理，提高企业自有资金储备，加强与金融机构的合作，争取项目贷款额度，积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。

（三）对公司的影响

电容膜项目紧扣合肥十二五规划中大力发展的新能源产业集群，属高科技、高产出、环保、节能项目。同时，该项目也符合我公司优化产品结构、增强核心竞争力的发展战略，将促进公司产品升级，形成新的利润增长点，提高效益水平，实现健康发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：投资建设该电容膜项目，符合公司发展战略，有利于公司产品升级，形成新的利润增长点，提高效益水平，符合公司股东长远利益。公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，项目具可行性，同意将该事项提请公司股东大会批准。

六、备查文件

１、董事会四届二十八次会议决议；

２、独立董事意见；

３、安徽国风塑业股份有限公司年产４０００吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目可行性研究报告。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－０３０

安徽国风塑业股份有限公司关于

召开２０１１年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会四届二十八次会议审议通过，定于２０１１年１０月１３日以现场投票表决方式召开国风塑业２０１１年第三次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年１０月１３日上午９：００。

２、股权登记日： ２０１１年１０月１０日。

３、会议地点：安徽合肥市高新区天智路公司３６号一楼会议室。

４、会议召集人：公司第四届董事会。

５、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１０月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于投资建设年产４０００吨电容膜项目的议案》。

议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于投资建设年产４０００吨电容膜项目的公告》。

三、参加会议登记办法

１、股东参加会议，请于２０１１年１０月１２日（上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

２、会议登记地点：公司证券部

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路３６号

邮编：２３００８８

电话：０５５１－５３３６１６８

传真：０５５１－５３３６７７７

联系人：杨应林

３、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席安徽国风塑业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳Ａ股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。