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证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2011-50 芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于2011年9月22日以专人送达、电子邮件等方式发送给各位董事,会议于2011年9月27日以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过认真讨论形成决议如下: 1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于〈公司内控规则落实情况自查表〉及〈公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划〉的议案》。 《公司内控规则落实情况自查表》及《公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》。 公司《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 1、公司《第二届董事会第十次会议决议》; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十七日 本版导读:
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