证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知于2011年9月22日以电子邮件、书面送达方式发出，于2011年9月27日以通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司<中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表>的议案》，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了《关于四川成飞集成科技股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》。《自查表》、《保荐机构核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》，《整改计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2011年9月28日