证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月22日以书面、电子邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2011年9月26日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长唐炳泉先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。具体内容详见2011年9月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》；

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。具体内容详见2011年9月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》；

　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》，通过新制订的《公司风险投资管理制度》。具体内容详见2011年9月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡双象超纤材料股份有限公司风险投资管理制度》；

　　4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》，通过修订后的《公司投资者关系管理制度》。具体内容详见2011年9月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡双象超纤材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　无锡双象超纤材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十六日