证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2011-040 马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 2011-09-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2011年9月21日发出电话通知,通知所有董事于2011年9月27日上午9:30采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十一次会议。会议如期于2011年9月27日召开,应到董事10人,实到董事10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。 与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下: 一、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。 《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内部控制规则落实专项整改计划》。 《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内部控制规则落实专项整改计划》和保荐机构出具的《首创证券有限责任公司关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程>的议案》。 《公司章程》第二十七条"公司的股份可以依法转让。"修改为: "公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的此项规定。" 本议案需提交股东大会审议。 修改后的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十八日 本版导读:
|