证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2011年9月27日在公司五楼会议室举行了第四届董事会第九次会议（以下简称"会议" ）。会议通知已于2011年9月17日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

　　一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《华泰联合关于公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划的核查意见》

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十八日