证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年9月27日以通讯方式召开。会议通知于2011年9月22日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到董事9人；由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以传真表决方式通过以下决议：

　　经公司全体董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表、整改计划和保荐代表人核查意见的议案》。

　　议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）9月28日披露的《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划》和《东北证券股份有限公司出具的关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司内控制度规则落实情况之核查意见》。

　　二、审议通过了关于《聘任首创证券有限责任公司为公司委托代办股份转让协议主办券商的议案》

　　议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

　　2011年9月28日