证券时报多媒体数字报

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-041

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2011年9月22日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年9月27日上午9：00在公司VIP会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划》。

二、审议通过《关于<风险投资管理制度>的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司风险投资管理制度》。

三、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1、表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

同意向中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部申请办理银行信贷业务，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用证等业务品种，额度合计人民币叁亿元整 ，以信用作为担保方式，期限壹年。

2、表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请办理银行信贷业务，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、贸易融资等融资授信品种，额度合计人民币壹亿伍仟万元整，以信用作为担保方式，期限壹年。

3、表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

同意向交通银行股份有限公司广州五羊支行申请办理银行信贷业务，品种包括：银行承兑汇票、流动资金贷款等融资授信品种，额度合计人民币壹亿伍仟万元整（其中银行承兑汇票敞口额度不超过壹亿贰仟万元整，保证金比例为20%，流动资金贷款额度不超过叁仟万元整）。期限壹年，由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司签署上述三项授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

四、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

同意使用剩余超募资金人民币35,071,444.81元永久性补充流动资金。经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事、保荐机构对此议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2011年9月27日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-042

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2011年9月22日以邮件形式送达全体监事。会议于2011年9月27日上午10：30在公司VIP会议室召开，会议由监事会召集人常永军先生召集和主持。应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表及整改计划》。

二、审议通过《关于<风险投资管理制度>的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司风险投资管理制度》。

三、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1、表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意向中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部申请办理银行信贷业务，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用证等业务品种，额度合计人民币叁亿元整 ，以信用作为担保方式，期限壹年。

2、表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请办理银行信贷业务，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、贸易融资等融资授信品种，额度合计人民币壹亿伍仟万元整，以信用作为担保方式，期限壹年。

3、表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意向交通银行股份有限公司广州五羊支行申请办理银行信贷业务，品种包括：银行承兑汇票、流动资金贷款等融资授信品种，额度合计人民币壹亿伍仟万元整（其中银行承兑汇票敞口额度不超过壹亿贰仟万元整，保证金比例为20%，流动资金贷款额度不超过叁仟万元整）。期限壹年，由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司签署上述三项授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

四、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意使用剩余超募资金人民币35,071,444.81元永久性补充流动资金。经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事、保荐机构对此议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

监事会

2011年9月27日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-043

广州毅昌科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]599号）核准，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）63,000,000股，发行价格为每股人民币13.80元，募集资金总额869,400,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币813,090,454.77元，较原计划的453,560,000.00元募集资金超募资金359,530,454.77元。大信会计师事务有限公司于2010年5月24日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2010]第3-0010号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，已使用超募资金100,000,000.00元偿还银行贷款以及应付票据到期款。

公司2011年2月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000万元暂时补充流动资金。同时审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》，同意使用超募资金13,000万元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

公司2011年8月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案>的议案》，同意公司将《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》中使用超募资金100,000,000.00元暂时补充流动资金修改为用该笔超募资金永久性补充流动资金。

截止至本公告日，超募资金专户的余额为35,071,444.81元。

公司生产经营规模不断扩大，原材料、能源动力和劳动力的价格也在上涨，因此公司对满足日常生产经营的流动资金的需求不断增加，为满足公司对流动资金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将剩余超募资金人民币35,071,444.81元用于永久性补充流动资金。

经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用剩余超募资金永久性流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次使用剩余超募资金人民币35,071,444.81元永久性补充流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用剩余超募资金人民币35,071,444.81元永久性补充流动资金。

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币35,071,444.81元永久性补充公司日常经营所需流动资金。

保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：毅昌股份本次将剩余超额募集资金35,071,444.81元用于永久性补充流动资金，已经毅昌股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意毅昌股份实施该事项。

八、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、第二届监事会第十三次会议决议

3、《广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

4、国金证券股份有限公司《关于广州毅昌科技股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2011年9月27日

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-044

广州毅昌科技股份有限公司

关于对子公司江苏毅昌科技有限公司

提供担保的公告

一、对外担保概述

1、对外担保的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称"江苏毅昌"）现处于达产阶段，考虑到其未来发展的需要，公司拟对江苏毅昌的授信提供担保，具体事宜如下：

（1）关于江苏毅昌向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请人民币6,500万元的融资额度

江苏毅昌因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请人民币6,500万元的融资额度，用于办理借款、银行承兑汇票签发、信用证开证、国际贸易融资、保函开立等业务。期限一年，由本公司提供连带责任担保。

（2）关于江苏毅昌向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请人民币8,000万元的授信额度

江苏毅昌因业务发展需要，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请综合授信业务，授信额度为人民币8,000万元，有效期为一年，其中江苏毅昌拟以昆国用（2009）第1200910904号，位于昆山开发区中心河西侧，地号为10901155082,面积为66667.00m2,使用期限截止至2059年12月21日的土地对其中的1,500万元综合授信额度进行抵押担保，其余6,500万元由本公司提供担保。

江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该两笔授信额度。

2、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占2010年经审计净资产的8.02%，被担保人2010年12月31日的资产负债率为24.06%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏毅昌科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路168号

注册资本：17,206万元

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.4188%，安徽毅昌科技有限公司持股比例0.5812%。

法定代表人：任雪峰

经营范围：液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出品业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、财务状况（单位：元）

三、担保协议的主要内容

1、江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请人民币6,500万元的融资额度，用于办理借款、银行承兑汇票签发、信用证开证、国际贸易融资、保函开立等业务。全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

2、江苏毅昌拟在合理公允的合同条款下，向江苏省昆山农村商业银行申请综合授信业务，授信额度为人民币8,000万元，有效期为一年，其中江苏毅昌拟以昆国用（2009）第1200910904号，位于昆山开发区中心河西侧，地号为10901155082，面积为66667.00m2，使用期限截止至2059年12月21日的土地对其中的1,500万元综合授信额度进行抵押担保，其余6,500万元由本公司提供担保。

四、董事会意见

为公司子公司江苏毅昌提供担保支持，是为满足其目前的生产经营流动资金的需要，目前该公司财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意为江苏毅昌的两笔综合授信提供担保。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2011年9月27日，公司（含子公司）累计对外担保余额为4.5亿元，占2010年经审计净资产的27.75%，无逾期担保。上述担保均为公司为子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2011年9月27日